董事会决议模板
银行董事会工作报告
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十三、关于续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监的议案
赞成：15反对：1弃权：0
独立非执行董事对续聘詹伟坚先生为中国银行股份有限公司信贷风险总监发表如下独立意见：同意
上述第二至第七项议案经董事会审议批准后将提交本行2010年年度股东大会审议。本行2010年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
此外，本行非执行董事洪志华女士、黄海波女士因年届退休，向董事会申请辞去中国银行股份有限公司董事及董事会下设专业委员会的委员职务，自本行2010年年度股东大会次日(即2011年5月28日)起生效。洪志华女士和黄海波女士确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞任需要知会本行股东的任何事项。董事会对洪志华女士和黄海波女士对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二O一一年三月二十四日
本行拟选举的非执行董事简历如下：
董事长股东大会上的讲话材料
各位股东：
从去年12月份以来，因为乙肝疫苗二期的临床试验项目，所涉及的信息披露、股票价格的异动、以及统计数据和管理层的作为等相关事项，已经引起了公司、股东、媒体和监管部门的高度关注。
特别是公司的一些股东采取了电话、传真、邮件等多种方式向公司提出了一些询问，这里，我代表公司董事会和管理层，对股东们的意见做出相应的说明和解释。
这次我要说明的，大致分三大类。第一类是关于公司发布公告和申请停牌交易的问题;第二类是关于76周乙肝疫苗一些实验数据问题;第三类是关于实验的后续安排问题。在解释之前，我想就这个事情(罢免董事长)谈我自己个人的两点意见。
一，关于我本人，对乙肝疫苗项目的基本看法。公司十三年来，对乙肝疫苗的研究，进行了长达十三年的试验。当时公司做这个试验，除了商业价值的考虑之外，也是本着为国人、为人类谋点福利，支持科技创新，促使公司健康持续发展而进行的。
我在这个公司，已经工作了四十多年，是在20xx年的时候接替董事长职务，在20xx年那个时候，乙肝项目已经进行了八年，而且进入了二期临床试验，应该讲，我对这个项目的感情是深厚的。当时的情况是，公司要支持发明者，研究者的工作，继续推进乙肝疫苗二期临床试验的研究，同时结合公司制药企业GMP的认证，做好放大试验产业化的前期准备工作，促使佳辰生物公司成为具有实质发展能力的高科技企业。
到目前为止，乙肝疫苗项目二期临床试验，是按照国家相关的法规要求，在获得国家药监局审批同意后，按照新药试验规范而进行的。
第二点，关于乙肝疫苗项目二期临床试验研究揭盲以来的相关事项工作。从20xx年11月27日揭盲会议以后，公司在乙肝疫苗项目二期临床项目上，做了许多工作。披露了相关的信息，向监管部门进行了汇报、沟通，向相关的部门请示了，汇报了投资者的诉求。同时与研究团队和统计机构，进行了协调，并对公司内部交易，进行了自查。
我们是努力争取把事情做好，切实履行我们自己的职责，对此我问心无愧。
我完全尊重和接受股东们的意见。
下面呢，我代表公司董事会和管理层，对主要的一些意见，做出相应的解释和说明。
第一，为什么在股价连续跌停的情况下没有申请停牌。关于公告以后，股价发生连续跌停后，公司严格按照监管部门的有关规定，在沟通、协调和申请上，做了我们应该做而且必须做的工作。同时，与相关的监管部门主动的进行了工作汇报。
公司于20xx年12月13号、16号、20号发布了有关公告。12月22号发布了停牌公告。公司并没有应披露而未披露的重大信息，公司一贯遵循证券市场公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法利益，做我们应该做的工作。
第二、市场质疑公司有意操纵股价的疑问，公司已经上市十多年了，不管我们是在主业和乙肝疫苗上，一贯遵守公司法规，证券法规等相关的法律法规，和上海证券交易所，股票上市的有关规定。确保公司依法运行，并真实、准确、完整、及时的按照相关规定披露了信息。公司根本就无意操作股价的意图和行为。
第三、关于试验和试验数据的一些情况。有股东提出，关于统计数据的真实性质疑问题。对市场上的一些传言，对于我们公司来讲，不好过多的去评论。但是需要说明的是，RPS公司，是本项目临床和研究主持，他提供临床服务的组次，和实现服务。它是具有承担本项目服务的独立组织机构。在整个项目的过程中，公司始终对RPS的统计工作，进行持续的跟踪，并保持了沟通。
关于76周统计数据出来以后，投资者们，对于数据有不同的解读。为此，特说明如下：1、公司了解投资者希望获取乙肝疫苗确切疗效的心情，这我们表示理解。但是按照药品研发的程序规定，第二期研究的最终结论，将在临床总结报告中做出，目前正在进行当中。
2、公司会严格按照监管部门和投资者的要求，及时、准确、公平、完整的披露公司所获取的有关乙肝疫苗事项的所有信息。
3、本项目本身具有复杂性，它是一个系统的工程，有不可预测的特点，同时还有高风险、高投入、周期长等特点。所以再次提醒投资者们注意投资风险。
第三个方面的疑问，关于大家比较关注的试验对照组数据的疑问，也就是大家说的，安慰剂组28%的疑问。科学试验及其数据的解读，有它及其复杂的原因。这项工作，应该由从事临床试验和研究工作的专家们进行解读，关于对照组数据被认为偏高，从事本次试验的专家们，也正在讨论之中。
关于后续试验的安排问题，这也是我们股民比较关心的，76周的试验数据统计结果出来以后，公司将根据试验总结报告的意见，和我们与浙大正在进行的联合用药进展情况，与研究者和研发团队，共同协商沟通，做出综合判断以后，再决定后续工作试验的安排。
关于这三大方面的问题，我代表公司董事会，做出说明。
谢谢大家。
第一次总经理办公会议纪要
《公司会议纪要范文》
20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：
一、关于公司经济合同管理办法
会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文
二、关于职工因私借款规定
会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。
三、关于公司资金管理办法
会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。
四、关于职工工资由银行代发事宜
会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文
五、关于公司机关11月份效益工资发放问题
会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。
会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。
企业会议纪要
会议纪要内容(根据需要套用)
1、标题。由"会议名称+会议纪要"构成。
2、导言。介绍会议召开的基本情况，如时间、地点，参加 人，讨论的问题。
3、会议的成果及议定的事项。应逐项列出。
4、希望。
会议纪要格式(根据需要套用)
XX公司
会 议 纪 要
公司办公室 XXXX年XX月XX日
公司XXXX年X月份工作例会
XX月XX日下午，公司召开中层干部工作例会。会议由公司总经理XXX主持，公司领导XXX、XXX、XX、XXX、XXX及办公室、财务部、合同部、城网工作部、运管部、工程部和XXX等有关负责人参加了会议，设备部负责人因其它工作未参加会议。各有关部(室)、XXX对一月份的工作完成情况作了交流，对下一步的工作安排进行了研究，XXX、XXX等领导就各自分管工作发表了意见，XXX董事长就公司面临的形势和公司中心工作提出了要求，XXX总经理对二月份的工作进行了部署。现将会议的有关内容纪要如下：
......... ....... ........
会议认为，XXXX年度由于受世界经济危机的影响，公司的财务压力较大，要求大家一要进一步做好节约型企业创建工作，在如何节约成本上动脑、想办法，尤其是要加强XXXXXX成本的控制，二要加强XXXX的改革和研究，进一步做XXXXX工作。
....... ........
主送:公司各部室、XXXX 抄送：XXXXX
发：公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经理助理
印发时间：XXXX年XX月XX日 共印：XX份
会议纪要(根据需要套用)
关于协调解决XX大街XX号首层房屋使用权问题的会议纪要
XX年XX月XX日上午，市政府办公厅XXX主任主持召开会议，协调解决XX大街XX号首层房屋使用权问题。参加会议的有省政府办公厅交际处、XXXX宾馆、市商委、市国土房管局、二商局、市XX供应公司等有关部门的负责同志。
会议认为，XX大街XX号首层房屋使用权的问题，是在过去计划经济和行政决定下形成的历史遗留问题。早几年曾多次协调，虽有进展，但未有结果。最近，按照省、市领导同志"向前看"、"了却这笔历史旧账"的批示精神，在办公厅的协调下，双方本着尊重历史，面对现实，互谅互让的原则，合情合理地提出解决这宗矛盾的方案。 经过协商、讨论，双方达成了一致的认识。会议决定如下事项：
一、市XX供应公司应将XX大街XX号房屋的使用权交给XX宾馆。
二、考虑到市外轮供应公司在XX号经营了XX多年，已投入了不少资金，退出后，办公地方暂时难以解决，决定给予其商品损耗费、固定资产投资和搬迁费等一次性补偿费用共XX万元。其中省政府办公厅和XXXX宾馆负责XX万元;考虑到省政府领导曾多次过问此事和省、市关系，另XX万元由XX市政府支持补助。
三、省政府办公厅和XX宾馆的补偿款于XXXX年XX月XX日前划拨给市XX供应公司。市政府的补助款于XX月XX日左右划拨，市XX供应公司应于XX月XX日开始搬迁，XX月XX日前搬迁完毕并移交钥匙。
四、市XX供应公司原搭建的楼阁按房管部门规定不能拆迁。空调器和电话等XX月XX日前搬迁不了的，由XX宾馆协助做好善后工作。
会议强调，双方在房屋使用权移交中要各自做好本单位干部群众的工作，团结协作，增进友谊，保证移交工作顺利进行。
会议纪要的格式及规范
例一：
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时 间：2001年3月2日下午2：00
地 点：**集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、2000年工作汇报
2、2001年工作打算
会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理;刘xx为接待服务中心总经理;沈xx任**医药公司总经理;反聘卢x为**公司总经理;张**兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为**公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
2001年3月
例二：
××县人民政府第六次常务会议纪要
时间：××××年×月×日上午八点半至十二点
地点：县政府常务会议室
主持：县长×××
出席：副县长×××、××、××、×××办公室主任×××
请假：×××(出差)
列席：×××、×××、×××
记录：×××
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报，讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报，并决定于×月×日召开全县经济工作会议。
今年各项经济工作指标，要以市经委下达的为准，不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上，由县经委与县原各公司签订经济责任书。
二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。
三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见(讨论方案)印发各部门，广泛征求意见，作进一步修改后，以县政府文件印发。
××县人民政府办公室
××××年×月×日印发
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会议纪要的格式
会 议 纪 要
﹝xxxx﹞xxx号
xxxx旅游文化股份有限公司综合部
会议时间：xxxx年xx月xx日xx:xx-xx:xx
会议地点：公司总经理办公室
主 持 人：xxx
参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
记 录 人：xxx、xxx
会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容：
一、例会：
时间：每周一上午xx:xx—xx:xx.
参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。
参加人员：以上部门所有人员。
参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容：
1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下：
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由xxx一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、 库房钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
其他人员不得留
理事长办公会议纪要
有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
.董事会会议纪要.
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx,________有限公司总经理
xxx,________有限公司监事会主席
xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
.
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
主持人：请xxx先生唱票。
xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请xx女士草拟董事会决议草案
(xxx草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
( 名董事举手)
xx(声明)：我同时代表xx董事举手。
主持人：反对的请举手。
( 人举手)
主持人：弃权的请举手。
( 人举手)
曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人：请问各位董事还有什么意见
众董事：无意见。
主持人：请问各位列席人员还有什么意见
xxx：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。
( 打印董事会决议)
主持人：请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
主持人：请xxx女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
年 月 日
理事会会议纪要
会议名称：心协理事会十一月份第三周例会
会议时间：20xx年11月19日xx时30分
会议地点：4栋028
主持人： 张良
记录人：黎潜
与会人员：张良 汪斌 李和燚 郑丽玲 鲍妍吉 黄一新 冷烨熹 杨浩 符佳妮 蔡源超 许彬彬(迟到)
应到人数：11人实到人数：11人
列席人员：无
会议内容：
一、往期工作中的一些问题：
1、上次紧急会议时遗留的问题，会上予以说明和解决。
2、上周影展突发情况，强调以后要做充分准备。俱乐部班长冷烨熹主动反省自身不足，并提出了补救方案：在影展厅前面增加一个便利贴板和意见簿，加强协会与外部沟通。
二、工作汇报及问题提出
1、会长张良：随时查看会议记录，以后会不定期抽查。部长要多多了解部委之间的情况，与部委之间多多沟通。
2、秘书长郑丽玲：参加了编辑部例会，倡议大家投稿，并加强心理知识的宣传。
3、副会长李和燚：反省自身不足。活动报道要及时上传。上周工作重心强调工作态度问题，下周工作重心是工作培训。
3、副会长汪斌：强调值班问题。将强值班检查与督促，不迟到、不早退!
4、办公室部长 鲍妍吉：整理了028的资料，并在本周打成电子档。文秘组接受了会议记录的培训。对各部再次强调值班时028的卫生打扫问题。提出心协成员问卷调查方案。
5、宣传部部长 黄一新：评估了一下线下宣传与线上宣传的利弊，计划与心研部合作。与公关部协调经费问题。
6、公关部部长汪斌：周六公关部做了策划培训。
7、俱乐部部长冷烨熹：周天心理沙龙反映取得很好的效果，但人数不多，说明宣传欠佳。心理讲坛因故推迟。
8、编辑部部长许彬彬：完成了一期报纸，下一期报纸的主题：爱情。部门尝试信息分享制度。
9、纪检部部长符佳妮：重新调整值班表，并监督了四个部门的会议记录。预备制定理事会请假管理制度。
xx、测评部部长蔡源超：测评部进行了两个班的测评任务。
11、心研部部长杨浩：强调了部委对协会规章制度的认知问题，提出进行部委对于协会规章制度认知程度的考核。
三、近期工作安排：
1、关于这周周末测评部公益测评策划，详细商议了具体工作安排和物资供给。
3、xx月份的元旦晚会，改为从各部部委中报名组成策划小组，给部委提供机会积极参与。参加者于本周五晚19:00到028开会。
董事会会议通知
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年月日
公司股东（董事）会决议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年月日
=====================
司股东（董事）会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
股东（董事）签名：
年月日
