临时股东大会

通知

　　各位xxx：

　　根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。

　　一、会议安排

　　1、时间：20xx年3月1日（星期一）上午9：00开始

　　2、地点：公司七楼第一会议室

　　3、参加人员：董事会成员

　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

　　二、会议议题

　　1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。

　　2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。

　　3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

　　请董事会秘书做好会议记录。

　　附：会议议题相关资料

董事会会议通知

　　xx：

　　根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：xx

　　20xx年6月17日

会议通知

　　股东深圳xx乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

　　一、会议召开时间：20xx年7月23日上午9：30

　　二、会议召开地点：xx市xx国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题：解除xxxx实业有限公司在xxxx高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　xxxx高新数据科技有限公司

　　20xx年7月8日

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

　　上海abc有限责任公司

　　第____届第____次股东会决议（关于股权转让方面）时间：

　　地点：

　　股东参加人员：

　　主持人：

　　记录人：_______________________应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.二、同意修改后的章程。三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。全体股东签字盖章：

董事长股东大会上的讲话材料

　　各位股东：

　　从去年12月份以来，因为乙肝疫苗二期的临床试验项目，所涉及的信息披露、股票价格的异动、以及统计数据和管理层的作为等相关事项，已经引起了公司、股东、媒体和监管部门的高度关注。

　　特别是公司的一些股东采取了电话、传真、邮件等多种方式向公司提出了一些询问，这里，我代表公司董事会和管理层，对股东们的意见做出相应的说明和解释。

　　这次我要说明的，大致分三大类。第一类是关于公司发布公告和申请停牌交易的问题;第二类是关于76周乙肝疫苗一些实验数据问题;第三类是关于实验的后续安排问题。在解释之前，我想就这个事情(罢免董事长)谈我自己个人的两点意见。

　　一，关于我本人，对乙肝疫苗项目的基本看法。公司十三年来，对乙肝疫苗的研究，进行了长达十三年的试验。当时公司做这个试验，除了商业价值的考虑之外，也是本着为国人、为人类谋点福利，支持科技创新，促使公司健康持续发展而进行的。

　　我在这个公司，已经工作了四十多年，是在20xx年的时候接替董事长职务，在20xx年那个时候，乙肝项目已经进行了八年，而且进入了二期临床试验，应该讲，我对这个项目的感情是深厚的。当时的情况是，公司要支持发明者，研究者的工作，继续推进乙肝疫苗二期临床试验的研究，同时结合公司制药企业GMP的认证，做好放大试验产业化的前期准备工作，促使佳辰生物公司成为具有实质发展能力的高科技企业。

　　到目前为止，乙肝疫苗项目二期临床试验，是按照国家相关的法规要求，在获得国家药监局审批同意后，按照新药试验规范而进行的。

　　第二点，关于乙肝疫苗项目二期临床试验研究揭盲以来的相关事项工作。从20xx年11月27日揭盲会议以后，公司在乙肝疫苗项目二期临床项目上，做了许多工作。披露了相关的信息，向监管部门进行了汇报、沟通，向相关的部门请示了，汇报了投资者的诉求。同时与研究团队和统计机构，进行了协调，并对公司内部交易，进行了自查。

　　我们是努力争取把事情做好，切实履行我们自己的职责，对此我问心无愧。

　　我完全尊重和接受股东们的意见。

　　下面呢，我代表公司董事会和管理层，对主要的一些意见，做出相应的解释和说明。

　　第一，为什么在股价连续跌停的情况下没有申请停牌。关于公告以后，股价发生连续跌停后，公司严格按照监管部门的有关规定，在沟通、协调和申请上，做了我们应该做而且必须做的工作。同时，与相关的监管部门主动的进行了工作汇报。

　　公司于20xx年12月13号、16号、20号发布了有关公告。12月22号发布了停牌公告。公司并没有应披露而未披露的重大信息，公司一贯遵循证券市场公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法利益，做我们应该做的工作。

　　第二、市场质疑公司有意操纵股价的疑问，公司已经上市十多年了，不管我们是在主业和乙肝疫苗上，一贯遵守公司法规，证券法规等相关的法律法规，和上海证券交易所，股票上市的有关规定。确保公司依法运行，并真实、准确、完整、及时的按照相关规定披露了信息。公司根本就无意操作股价的意图和行为。

　　第三、关于试验和试验数据的一些情况。有股东提出，关于统计数据的真实性质疑问题。对市场上的一些传言，对于我们公司来讲，不好过多的去评论。但是需要说明的是，RPS公司，是本项目临床和研究主持，他提供临床服务的组次，和实现服务。它是具有承担本项目服务的独立组织机构。在整个项目的过程中，公司始终对RPS的统计工作，进行持续的跟踪，并保持了沟通。

　　关于76周统计数据出来以后，投资者们，对于数据有不同的解读。为此，特说明如下：1、公司了解投资者希望获取乙肝疫苗确切疗效的心情，这我们表示理解。但是按照药品研发的程序规定，第二期研究的最终结论，将在临床总结报告中做出，目前正在进行当中。

　　2、公司会严格按照监管部门和投资者的要求，及时、准确、公平、完整的披露公司所获取的有关乙肝疫苗事项的所有信息。

　　3、本项目本身具有复杂性，它是一个系统的工程，有不可预测的特点，同时还有高风险、高投入、周期长等特点。所以再次提醒投资者们注意投资风险。

　　第三个方面的疑问，关于大家比较关注的试验对照组数据的疑问，也就是大家说的，安慰剂组28%的疑问。科学试验及其数据的解读，有它及其复杂的原因。这项工作，应该由从事临床试验和研究工作的专家们进行解读，关于对照组数据被认为偏高，从事本次试验的专家们，也正在讨论之中。

　　关于后续试验的安排问题，这也是我们股民比较关心的，76周的试验数据统计结果出来以后，公司将根据试验总结报告的意见，和我们与浙大正在进行的联合用药进展情况，与研究者和研发团队，共同协商沟通，做出综合判断以后，再决定后续工作试验的安排。

　　关于这三大方面的问题，我代表公司董事会，做出说明。

　　谢谢大家。

股东会会议纪要

　　王**律师

　　涉及当事人隐私，人名等均采用化名

　　会议时间：XX年7月××日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：王××

　　会议通知时间：XX年7月××日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：×××，×××，×××，×××

　　主持人： 王××

　　会议审议事项：

　　一、 罢免和更换公司监事;

　　二、 增加公司注册资本;

　　三、 修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，

　　代表?%表决权的股东同意，

　　代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

　　%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

　　代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

　　修改公司章程，增加如下内容：

　　1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字：

　　年 月 日

召开股东大会通知书格式

　　公司各位股东：

　　根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

　　南阳市xxxx服务有限责任公司

　　20xx年x月x日

年度股东大会会议通知

　　各位股东：

　　根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、参会人员

　　（一）全体股东；

　　（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

　　（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

　　（四）辽宁德远律师事务所律师；

　　（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

　　二、会议时间

　　xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

　　三、会议地点

　　xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

　　四、会议内容

　　1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

　　2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

　　3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

　　4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

　　5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

　　6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

　　7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

　　8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

　　9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

　　五、其他事项

　　（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

　　（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

　　（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

　　六、会务联系

　　联系人：

　　联系电话：8

　　办公地址：xx市文圣路169号

　　xx农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　20xx年x月x日

临时股东会开会通知

　　上海融奂实业有限公司:

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:201x年7月23日上午9:30

　　二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　贵阳中电高新数据科技有限公司

　　201x年7月8日

临时股东会开会通知

　　江西昌九化肥有限公司的股东赣州鸿昱化工有限公司、黄晓榕：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，江西昌九化肥有限公司（“公司”）定于201x年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、 江西昌九生物化工股份有限公司拟向江西昌九化工集团有限公司转让江西昌九化肥有限公司50%股权（“标的股权”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。

　　特此通知！

　　江西昌九化肥有限公司

　　201x年6月27日