股东大会决议

公司股东2019年会发言稿

　　尊敬的各位股东、领导、还有最亲爱的员工们：

　　大家好!

　　趁着这个年会，我讲几句吧。也许大家会有异议，因为我首先想说的是：

　　我为大家而工作和奋斗，也为我自己!

　　就因为我是公司稍微大点的股东?你们太不了解我了!我不是那种只会想自己的问题，只会想着自己的工作的人，我2019年前在华为的时候，我也思考华为的问题和华为的未来，至于人家理不理我的思考，那是人家的问题，我还是一往无前的思考和行动。即使我不拥有公司的一毛的股票，我也会替公司思考和寻求问题的方法。

　　我学习的范围，都是为公司和这个集体考虑的：

　　【1】宏观经济：如果一个人不明白中国的宏观经济和分析方法，那他如何去准确分析自己的行业的问题，如何去寻找项目，如何去帮助其他人去准确分析和判断项目的未来

　　【2】我学习炒股票：没错，我是学习过炒股票，并且，我还下的功夫在我看来是比较多的，我没有像有些人那样能幸运的从师，因为我是一个草根，我没有钱，但是我努力的学习炒股的方法。为什么?你们能通过项目为公司创造价值和利润，为什么我就不能通过炒股的方法来为公司创造利润?炒股的税收很低还没有应收款问题，为什么说炒股是一个不好的行为?只要为公司创造价值和利润，就应该得到鼓励和尊敬!

　　【3】至于我原来的本来的工作，这个就不说了，我看的资料和读的协议，曾经不少吧?可能你们会有个疑问，为什么你不继续去做?我很想继续做下去，但是我看到我再努力，我也无法帮助公司前进了，那个时候，还要应付很多不必要的工作外的事情。我还要继续在这个领域奋斗下去。

　　可能大家有个疑问，你这样反复寻找公司的问题，不怕穿小鞋?我告诉大家，我还是读博士的时候，我就曾经穿过小鞋了，我曾经呼吁为了学校的发展必须更换校长，后来真的更换了，因为我说的有道理。

　　可能大家说，你学习的东西不分享给大家，就是不务正业。请停止下来发这样的疑问!因为你害怕学习新东西，因为你认为学的东西害怕不务正业的帽子而停止学习?我想问问，你学习了多少东西啊?我在我原来的行业，曾经学习的应该算是绰绰有余。那你所从事的工作的学习程度，能像我今天这样这么有信心的讲?!

　　我感恩大家能在这里继续彼此的奋斗，也感恩那些离开公司为公司工作过或者奋斗过的人，他们在哪里也能得到我的尊敬。

股东演讲稿

　　各位股东：

　　首先感谢在座各位的支持和帮助。企业在全体职工的共同艰苦奋斗和各级党政领导的正确领导和支持下，脱离了死亡的边缘，得到了起死回生。

　　我在今后的工作中，将会更加努力，更加珍惜。按孔子讲的“遇事而惧，好好谋划，灵活用道”的理念和观念再加上我个人的感悟每句再加上三个字“多沟通，心要正，尽全力”来做事为人，并要带领全体员工都要以这样的理念和观念来做事为人，还要与时俱进、开拓创新，不断地改善企业环境，改善职工的生活环境。提高企业的知名度，为企业稳健发展而奋斗。

　　要实现企业稳健发展这一战略观念，必须做到以下四点：首先是要使每位职工能享受学习培训的福利待遇，不断提高团队的凝聚力和综合素质，在人生的道路上学好用好“九心”。

　　1、孝心是做人的第一。

　　2、学心是智慧的来源。

　　3、德心是人生的定位。

　　4、真心是做人交友的根本。

　　5、信心是永不放弃的召唤。

　　6、耐心是驱赶困难的利剑。

　　7、雄心是成功路上的指南。

　　8、热心是成功者的胸怀。

　　9、责任心是迈向成功的必然。

　　我作为企业的带头人不但以身作则，以“九心”的理念和观念来武装头脑、指导行动、带领团队，而且我将不断学习，不断的努力，全力以赴做好董事长的工作，并要切实做到以公正促和谐，包容加辅导促团结。以孔子的教导加我的感悟做事为人，与时俱进地抓企业改革和加强内部管理，落实责任严格监管。调动一切积极因素提高企业的劳动生产率，降低经营成本，提高经济效益，提高产品质量和服务质量，提升企业形象。

　　其次是要不断提高职工的待遇和工作生活环境，使他们家庭和睦快乐。努力为所有员工营造一个和谐快乐的工作环境和工作气氛，让企业成为职工的第二个家，让所有职工在快乐中努力工作，在工作中体验快乐。使员工在快乐中创造价值，为股东服好务，增加红利，力争每年有红利，让股东年年有收获。

　　再次是我们要认清国内外形势，认真学习国家的相关政策和指导思想，抓住重庆和我们綦江发展的大好形势，不断深化企业改革和创新，力争在区域经济飞速发展的浪潮中站的先机、稳健发展。在此，也希望各位股东积极地提出公司的中长期发展战略意见，为公司研究制定中长期发展规划提供材料，给董事会提出宝贵的意见，以便不断完善企业的经营管理，升华企业的发展战略，使企业能以朝阳般的活力长期稳健的发展。

　　最后是我们作为社会的一员，就必须明确自己的社会责任并认真的去履行。只有这样我们的企业才会得到社会的认可和支持，只有这样我们的企业才能站稳脚跟求发展，只有这样我们的企业才能赢得社会的尊重。

　　在以后的工作中我们要牢记和认真履行自己应尽的社会责任，带领全体职工努力实现我们共同的企业愿景—“以品质提升价值，以责任心赢得认可，做公众信赖尊重的百年名企”。

召开股东大会通知书格式

　　公司各位股东：

　　根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

　　南阳市xxxx服务有限责任公司

　　20xx年x月x日

董事长股东会的发言稿

　　首先，

　　作为长电的股东，向长电的管理层表示敬意和感谢，2010年2月份以来，长电在运营管理和信息披露方面有了长足的进步：

　　1、今年报审计显示，长电在2008年审计报告的基础上，在资金关联往来方面取得了进一步的成绩，到2009年底，比较彻底地肃清了长电与大股东及其下属公司之间，在资金往来方面的历史遗留问题，董事长股东会发言稿。

　　2、在西南特大干旱的严重不利形势下，长电通过积极参与联合调度和内部三项费用的严格管理，一季度仍然保持盈利，这是没有想到的。尤其是内部三项费用的管控方面，成绩斐然。这表明长电的管理层对公司的运营管理是非常负责任和务实的。

　　3、长电的财务规划和实施计划更加自主和完善，银行间短期发行票的额度增长到204亿，是过去的数倍，大大减轻了投资者对长电在国内货币政策不确定情况下的忧虑。

　　4、年报、一季报、本次会议资料等方面的信息披露更加翔实和完整，并提高了日常信息披露次数和深度。公司路演时，与投资者的交流坦诚和深入，使投资者获得了很多有益的讯息，投资者的知情权得到了很大的提高。

　　其次，

　　大股东在资产重组时的关联交易问题：

　　2008年长电年报披露，“公司总人数2569人”，“此外，公司需支付企业养老补贴的离退休人员872人”。2009年长电年报披露，“公司完成重大资产重组资产交割事宜，新增5家辅业生产专业化公司共4362人，截止2009年12月31日，公司总人数7092人”，“此外，公司需支付企业养老补贴的离退休人员1123人”。

　　与此同时，进入长电的这些辅业公司的三峡财务公司股份哪里去了?资产重组报告书中仅以“人随资产走”一笔带过，大股东这种做法，是明显地把好资产自己留下，把人员包袱甩给长电。

　　现在中央提出2010-2020年的《人才规划纲要》，“人才优先发展”成为国家发展的基本国策之一。而大股东塞给长电的4362人，都是些什么人呢?初级职称新增1481人，没有职称的新增2521人，两者合计4002人，占全部新增人员的91.7% 。三峡集团网站上说曹董事长现在正在做新的战略规划调研，我想问问，大股东准备如何战略规划这4002人以及退休人员

　　其三，

　　对长电寄予厚望，谈几点建议。

　　1、这次股东大会审议成立新一届的董事会，希望新成立的长电董事会能够全面落实中组部和国资委在三峡集团新老交替时，提出的领导干部分工等各项要求，希望长电董事会的结构治理在股东大会后尽快完成。

　　2、新一届董事会候选人很有特点，外部董事多、独立董事多，两者人数占了长电董事会成员的多数，希望外部董事和独立董事在长电董事会中发挥三大作用，1)主导董事会的决策，2)发挥纠错纠偏功能，3)弘扬规范透明的股权文化。作为长电的股东，大都是长期持有者，不怕有问题，有问题是正常的，有疑难杂症也是正常的，怕的是不主动去发现问题，不主动去解决问题;怕的是没有知情权。

　　3、希望长电紧紧抓住国家鼓励资产证券化和央企国企资产重组的黄金机遇，向全球最大清洁能源集团的方向发展。

　　4、希望长电进一步加强财务规划和管理的独立性，实现财务自主运作。非常高兴在路演上看到，长电的资金计划已经精确到了周，现在市场的金融工具越来越多，长电是大现金牛，无风险的资金运作可望成为公司增利的重要渠道，希望长电在这方面取得更大的成绩。

　　5、建议长电创投两条腿走路，长短结合。长电创投现有的运作有其独特性，特点是：运作周期长，但见效慢。国家很快要发展新三版市场，未来创投的重大机会在一级市场，建议加大对小型高新科技公司的投资力度，最好取得券商牌照。

　　6、年度审计费用感觉过高了，现在就200万/年，如果长电今后增加下属单位，年度审计费还不好几百万上千万?建议压缩年度审计费用。

董事长股东大会上的讲话材料

　　各位股东：

　　从去年12月份以来，因为乙肝疫苗二期的临床试验项目，所涉及的信息披露、股票价格的异动、以及统计数据和管理层的作为等相关事项，已经引起了公司、股东、媒体和监管部门的高度关注。

　　特别是公司的一些股东采取了电话、传真、邮件等多种方式向公司提出了一些询问，这里，我代表公司董事会和管理层，对股东们的意见做出相应的说明和解释。

　　这次我要说明的，大致分三大类。第一类是关于公司发布公告和申请停牌交易的问题;第二类是关于76周乙肝疫苗一些实验数据问题;第三类是关于实验的后续安排问题。在解释之前，我想就这个事情(罢免董事长)谈我自己个人的两点意见。

　　一，关于我本人，对乙肝疫苗项目的基本看法。公司十三年来，对乙肝疫苗的研究，进行了长达十三年的试验。当时公司做这个试验，除了商业价值的考虑之外，也是本着为国人、为人类谋点福利，支持科技创新，促使公司健康持续发展而进行的。

　　我在这个公司，已经工作了四十多年，是在20xx年的时候接替董事长职务，在20xx年那个时候，乙肝项目已经进行了八年，而且进入了二期临床试验，应该讲，我对这个项目的感情是深厚的。当时的情况是，公司要支持发明者，研究者的工作，继续推进乙肝疫苗二期临床试验的研究，同时结合公司制药企业GMP的认证，做好放大试验产业化的前期准备工作，促使佳辰生物公司成为具有实质发展能力的高科技企业。

　　到目前为止，乙肝疫苗项目二期临床试验，是按照国家相关的法规要求，在获得国家药监局审批同意后，按照新药试验规范而进行的。

　　第二点，关于乙肝疫苗项目二期临床试验研究揭盲以来的相关事项工作。从20xx年11月27日揭盲会议以后，公司在乙肝疫苗项目二期临床项目上，做了许多工作。披露了相关的信息，向监管部门进行了汇报、沟通，向相关的部门请示了，汇报了投资者的诉求。同时与研究团队和统计机构，进行了协调，并对公司内部交易，进行了自查。

　　我们是努力争取把事情做好，切实履行我们自己的职责，对此我问心无愧。

　　我完全尊重和接受股东们的意见。

　　下面呢，我代表公司董事会和管理层，对主要的一些意见，做出相应的解释和说明。

　　第一，为什么在股价连续跌停的情况下没有申请停牌。关于公告以后，股价发生连续跌停后，公司严格按照监管部门的有关规定，在沟通、协调和申请上，做了我们应该做而且必须做的工作。同时，与相关的监管部门主动的进行了工作汇报。

　　公司于20xx年12月13号、16号、20号发布了有关公告。12月22号发布了停牌公告。公司并没有应披露而未披露的重大信息，公司一贯遵循证券市场公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法利益，做我们应该做的工作。

　　第二、市场质疑公司有意操纵股价的疑问，公司已经上市十多年了，不管我们是在主业和乙肝疫苗上，一贯遵守公司法规，证券法规等相关的法律法规，和上海证券交易所，股票上市的有关规定。确保公司依法运行，并真实、准确、完整、及时的按照相关规定披露了信息。公司根本就无意操作股价的意图和行为。

　　第三、关于试验和试验数据的一些情况。有股东提出，关于统计数据的真实性质疑问题。对市场上的一些传言，对于我们公司来讲，不好过多的去评论。但是需要说明的是，RPS公司，是本项目临床和研究主持，他提供临床服务的组次，和实现服务。它是具有承担本项目服务的独立组织机构。在整个项目的过程中，公司始终对RPS的统计工作，进行持续的跟踪，并保持了沟通。

　　关于76周统计数据出来以后，投资者们，对于数据有不同的解读。为此，特说明如下：1、公司了解投资者希望获取乙肝疫苗确切疗效的心情，这我们表示理解。但是按照药品研发的程序规定，第二期研究的最终结论，将在临床总结报告中做出，目前正在进行当中。

　　2、公司会严格按照监管部门和投资者的要求，及时、准确、公平、完整的披露公司所获取的有关乙肝疫苗事项的所有信息。

　　3、本项目本身具有复杂性，它是一个系统的工程，有不可预测的特点，同时还有高风险、高投入、周期长等特点。所以再次提醒投资者们注意投资风险。

　　第三个方面的疑问，关于大家比较关注的试验对照组数据的疑问，也就是大家说的，安慰剂组28%的疑问。科学试验及其数据的解读，有它及其复杂的原因。这项工作，应该由从事临床试验和研究工作的专家们进行解读，关于对照组数据被认为偏高，从事本次试验的专家们，也正在讨论之中。

　　关于后续试验的安排问题，这也是我们股民比较关心的，76周的试验数据统计结果出来以后，公司将根据试验总结报告的意见，和我们与浙大正在进行的联合用药进展情况，与研究者和研发团队，共同协商沟通，做出综合判断以后，再决定后续工作试验的安排。

　　关于这三大方面的问题，我代表公司董事会，做出说明。

　　谢谢大家。

年度股东大会会议通知

　　各位股东：

　　根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、参会人员

　　（一）全体股东；

　　（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

　　（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

　　（四）辽宁德远律师事务所律师；

　　（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

　　二、会议时间

　　xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

　　三、会议地点

　　xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

　　四、会议内容

　　1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

　　2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

　　3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

　　4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

　　5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

　　6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

　　7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

　　8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

　　9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

　　五、其他事项

　　（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

　　（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

　　（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

　　六、会务联系

　　联系人：

　　联系电话：8

　　办公地址：xx市文圣路169号

　　xx农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　20xx年x月x日

股东会会议纪要

　　时间： 地点：

　　召集人： 主持人： 记录人：

　　出席人：

　　议题：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

　　会议由xx主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议

　　xx：无异议。

　　xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

　　xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

　　xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

　　xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

　　xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

　　上海abc有限责任公司

　　第____届第____次股东会决议（关于股权转让方面）时间：

　　地点：

　　股东参加人员：

　　主持人：

　　记录人：_______________________应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.二、同意修改后的章程。三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。全体股东签字盖章：

公司股东（董事）会决议书

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　=====================

　　司股东（董事）会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　股东（董事）签名：

　　年月日

股东会决议书范本

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东共计 人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司 分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司 分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司 分行办理综合授信业务，并与 共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：

　　时间： 年 月 日

　　范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

　　（股权转让范本，仅供参考）

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：

　　地点：

　　原股东成员：、、

　　出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员：、、

　　出席会议股东： 、、 共代表 %表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东 愿意出让其持有本公司 万元的资本额，即占本公司注册资本 万元的 %股权出让给新股东 ，获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

　　1、XXX ………… …………

　　2、XXX ………… …………

　　3、XXX

　　…… ……

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去 在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东 在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

　　年 月 日