董事会会议纪要标准模板
会议纪要范本
会议名称:xx公司工会文员会工作会议
时间:20xx年xx月xx日上午
地点:公司三楼会议室
主持人:xxx
参加人员:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
主要资料:
会议首先听取了xx管理处、xx管理处、公司三个工会作的xxxx年工会工作总结汇报，对公司工会全年整体工作进行了总结。
会议讨论了xxxx年的企业文化建设要做好三件事和抓好两个工作重点。
三件事指的是:xx服务伴你行活动的推广工作;办好职工运动会;搞好劳动竞赛。
两个工作重点指的是:争创省级模范职工之家和创立省级“青年礼貌号”。
再次强调要加强女工工作，为此会议提出如下要求:
1.按工会基础工作、党团建、职工岗位培训、专项申请四部分，补充完善公司企业文化活动计划，由综合事务部拟稿，并提交到领导班子进行讨论。
2.制订工会工作会议制度，要求两个基层和公司工会每季度定期召开一次工会委员会议，总结本季度的工作情景和下季度的工作计划。
3.做好工会工作资料的归档保存工作，对每次的工作情景(包括通知、实施办法、结果、图片等)要及时保存，并交到xxx处统一归档。
4.准备成立xx公司女工委员会，由xxx拟稿。
会议对近期工作做了安排，由综合事务部提交春节庆祝方案要求。
此外，会议指出工会委员会要进取参加工会活动，了解员工的心声，提好的意见，做好工会的纽带作用。
理事会会议纪要
会议名称：心协理事会十一月份第三周例会
会议时间：20xx年11月19日xx时30分
会议地点：4栋028
主持人： 张良
记录人：黎潜
与会人员：张良 汪斌 李和燚 郑丽玲 鲍妍吉 黄一新 冷烨熹 杨浩 符佳妮 蔡源超 许彬彬(迟到)
应到人数：11人实到人数：11人
列席人员：无
会议内容：
一、往期工作中的一些问题：
1、上次紧急会议时遗留的问题，会上予以说明和解决。
2、上周影展突发情况，强调以后要做充分准备。俱乐部班长冷烨熹主动反省自身不足，并提出了补救方案：在影展厅前面增加一个便利贴板和意见簿，加强协会与外部沟通。
二、工作汇报及问题提出
1、会长张良：随时查看会议记录，以后会不定期抽查。部长要多多了解部委之间的情况，与部委之间多多沟通。
2、秘书长郑丽玲：参加了编辑部例会，倡议大家投稿，并加强心理知识的宣传。
3、副会长李和燚：反省自身不足。活动报道要及时上传。上周工作重心强调工作态度问题，下周工作重心是工作培训。
3、副会长汪斌：强调值班问题。将强值班检查与督促，不迟到、不早退!
4、办公室部长 鲍妍吉：整理了028的资料，并在本周打成电子档。文秘组接受了会议记录的培训。对各部再次强调值班时028的卫生打扫问题。提出心协成员问卷调查方案。
5、宣传部部长 黄一新：评估了一下线下宣传与线上宣传的利弊，计划与心研部合作。与公关部协调经费问题。
6、公关部部长汪斌：周六公关部做了策划培训。
7、俱乐部部长冷烨熹：周天心理沙龙反映取得很好的效果，但人数不多，说明宣传欠佳。心理讲坛因故推迟。
8、编辑部部长许彬彬：完成了一期报纸，下一期报纸的主题：爱情。部门尝试信息分享制度。
9、纪检部部长符佳妮：重新调整值班表，并监督了四个部门的会议记录。预备制定理事会请假管理制度。
xx、测评部部长蔡源超：测评部进行了两个班的测评任务。
11、心研部部长杨浩：强调了部委对协会规章制度的认知问题，提出进行部委对于协会规章制度认知程度的考核。
三、近期工作安排：
1、关于这周周末测评部公益测评策划，详细商议了具体工作安排和物资供给。
3、xx月份的元旦晚会，改为从各部部委中报名组成策划小组，给部委提供机会积极参与。参加者于本周五晚19:00到028开会。
会议纪要的格式
会 议 纪 要
﹝xxxx﹞xxx号
xxxx旅游文化股份有限公司综合部
会议时间：xxxx年xx月xx日xx:xx-xx:xx
会议地点：公司总经理办公室
主 持 人：xxx
参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
记 录 人：xxx、xxx
会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容：
一、例会：
时间：每周一上午xx:xx—xx:xx.
参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。
参加人员：以上部门所有人员。
参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容：
1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下：
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由xxx一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、 库房钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
其他人员不得留
会议纪要的格式及规范
例一：
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要
时 间：2001年3月2日下午2：00
地 点：**集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺 席：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、2000年工作汇报
2、2001年工作打算
会议决议：
1.通过2000年工作报告
2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理;刘xx为接待服务中心总经理;沈xx任**医药公司总经理;反聘卢x为**公司总经理;张**兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为**公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
2001年3月
例二：
××县人民政府第六次常务会议纪要
时间：××××年×月×日上午八点半至十二点
地点：县政府常务会议室
主持：县长×××
出席：副县长×××、××、××、×××办公室主任×××
请假：×××(出差)
列席：×××、×××、×××
记录：×××
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报，讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报，并决定于×月×日召开全县经济工作会议。
今年各项经济工作指标，要以市经委下达的为准，不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上，由县经委与县原各公司签订经济责任书。
二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。
三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见(讨论方案)印发各部门，广泛征求意见，作进一步修改后，以县政府文件印发。
××县人民政府办公室
××××年×月×日印发
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有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
.董事会会议纪要.
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx,________有限公司总经理
xxx,________有限公司监事会主席
xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
.
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
主持人：请xxx先生唱票。
xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请xx女士草拟董事会决议草案
(xxx草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
( 名董事举手)
xx(声明)：我同时代表xx董事举手。
主持人：反对的请举手。
( 人举手)
主持人：弃权的请举手。
( 人举手)
曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人：请问各位董事还有什么意见
众董事：无意见。
主持人：请问各位列席人员还有什么意见
xxx：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。
( 打印董事会决议)
主持人：请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
主持人：请xxx女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事签字：
列席人员签字：
记录人：
年 月 日
二届七次暨三届一次董事会会议记录
根据会议记录和录音整理，未经本人审理)
时间：
地点：
出席人员：
会议议程：
1.第二届董事会工作总结
2.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司章程(20xx修改版)》
3.通过新一届董事会、监事会组成人员
4.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司董事会工作细则》
5.审议公司《20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告》
6.集团公司杨xx总经理作工作指示。
发言要点：
一、第二届第七次董事会
主持人：毛xx董事长，全体董事出席。
1.毛总作第二届董事会工作总结发言(书面总结报告)。
主持人：按议程请大家对第二届董事会工作总结作一个表决，同意的请鼓掌，全体鼓掌同意通过。
2.毛总：我再简单的讲几点：(1)根据公司法和章程的规定，董事会换届后要作离任审计，请大会审议。(2)第二届董事会跨越了二届，我是2004年到任，2005年接任董事长，所以董事会三年所取得的成绩，也包括上届董事会的工作。(3)根据杨总、党委的要求，按现代企业制度运作要求，给我减负。回顾我在做第二届董事会董事长期间取得了成绩，也存在着不足，希望下一届董事会在能够做的更好，同时在这里也表个态，因在业务上和物业公司工作有关，继续保持工作联系，将一如既往的支持物业公司工作。
二、股东会会议
主持人：股份公司朱xx副总经理
请陈xx同志解读修订的公司章程。
陈xx：首先介绍公司章程起草过程和修改章程的出发点。(1)根据新的公司法的要求原2002年制订的公司章程已不适合;(2)物业公司发展上的要求，由于物业公司五年发展很快，希望通过法人治理上的条款修订，明确董事会的工作职责;(3)也是企业发展的要求，按物业公司三年发展规划，要引入投资者谋划做大做强，所以在章程中增加了关于股份公司的条款。下面对一些重要的条款讲解一下。
第一章未做大的变动，第二章公司的战略作了调整(解读第十五条和第十六条)。第四章按新的公司法作了修改，修改部分主要体现在(三)(四)(六)(七)几款中(解读这几个条款)。第五章调整了二个方面，(1)增加了(三)(七)两款(解读了九、十、十四、十五、十六款内容)。(2)对股东之间遇到矛盾，新制订了第二十四条(解读了第二十四、二十八条款)。第六章董事会，第二十九条明确了董事人数，第三十三条中的重要几款，解读(一)(二)(九)(十)(十二)(十三)(十四)款，关于董事会条款，第三十六条对会议机制作了规定，第三十七条对董事会的表决事项作了规定。第七章对经营班子，第四十二条解读(一)(四)(五)款，即主要规定制订八项制度并报董事会审批后组织实施，解读(八)款，明确聘任或解聘权利，对于列席董事会的成员，明确为公司经营班子。第八章监事会，(1)明确监事会由三名监事组成，两个股东各委派一名，公司产生一名职工代表监事。(2)第四十六、四十七条明确了监事会的责任，分别解读这两个条款。第九章关于股权转让，解读第四十九条内容。第十一章关于公司财务、会计及利润分配制度，重点讲一下第五十八条，该条款明确了选择会计事务所的原则。第六十三条是关于利润分配的。第十二章关于公司合并、分立、增资的条款。最后讲以下附则第八十二条是关于用语的含义，第八十四条约束力的规定。
朱总：公司章程是企业的大法，是股东合法权益的保障，刚才陈xx同志已全面解读了，下面请股东发表意见。
杨总问章程中三总师有吗?答：有。杨总：设了财务总监，总监与总会计师的关系章程怎样规定，总会管财务
徐总：照理财务负责人等高级管理人员应为董事会聘，现章程规定为总经理聘。
杨总：章程现在制订的这个体制，一部分人由董事会聘，一部分人由总经理聘，不行。总会计师与财务总监是什么关系，财务总监算管理人员，结构要讲圆，这一稿上必须自圆其说。另外，设财务总监是否还要设总会计师，财务总监主要工作应有两条，负责编制预算和监督预算的执行。总会计师做什么，总不能把总会计师变为财务总监的助理。我讲，章程里缺一个管理层架构，管理层在逻辑上要对的上。现在这样你叫财务负责人听谁。有了财务总监就不要设总会计师。中高级管理人员也要明确，公司的高级管理人员原则上是管理层人员，他不仅是名称问题，今后公司上市，高级管理人员全部上网，并且不能买卖公司的股票，当然，在薪酬上要有考虑。每一届董事会都要有一个机构设置，换届后再调整，章程只要原则定公司有高级管理人员，可在管理层的制度内作出规定。我认为党委会工作很好，但应写在管理层制度内，章程是基本法，要保持相对的稳定。我们可以开会讨论作一些修改，现代企业制度没这么容易的，所以在设计章程时，应相互制衡和保证效率，国有企业这方面不太注意，因只有单个股东及党委会来决定。今天谈了这些情况，但不影响今天的章程的通过，今天原则上通过，接下来要好好总结认真。我建议半年内完善管理层工作细则，新国际博览中心有这方面的制度、规定，他们按市场经济运作的制度可借鉴、参考一下。
朱总：按照杨总指示，原则通过公司章程，部分条款作修改，修改原则符合公司法，修改时不要考虑现场，操作时要非常认真充分考虑工作情况。
宣读20xx年5月10日推荐的董事会组成人员，董事会由七名董事，按照新的章程，朱xx、黄xx、陈xx、方xx、黄xx五位同志集团公司推荐，洪xx同志由房产公司推荐，翁xx同志由物业公司职代会推荐，黄xx同志任董事长。监事会由彭xx、张xx、胡xx三位同志组成，其中彭xx任监事长代表集团公司，张xx代表集团公司，胡xx为公司职工代表。
鼓掌通过。
黄xx董事长：1. 受集团的信任，非常有幸我当选新一届董事会董事长，感到责任重大，在这里表一个态，我有信心在集团的领导下，董事会全体董事的支持和公司支持下，一定会按公司法做好工作，也希望大家同心同德共同努力。
2.代表股东会将董事会工作细则讲解一下，请股东会审议。
(1) 董事会是一个议事的决策机构，对股东会负责。
(2) 董事会是一个会议制机构，集体讨论一人一票，决议2/3表决通过有效，有异议可不承担同意责任，承担不同意的责任。
(3) 董事会工作细则共分八章，明确了董事变更按原来推荐形式补充，董事的权利义务，按时参加董事会，如不能参加可书面委托其他董事参加，但不可连续二次未亲自出席，有权调查研究知道公司的经营状况。
杨总：这是他们的天然权利，企业的一切董事会都有权利，过去没有很好去做，所以董事长责任重大。审计新国际博览中心时，财务方面不配合，我发了火，因这是董事会的权利，德方知道后立即配合，并请财务主管写检查。董事会要确定范围，管理层可以等于或小于高级管理人员，任命报备董事会。
黄xx董事长：同时应向监事会提供相关的资料。除了有明确规定外，不得变更决议，除了经营班子违反国家法律、法规、决议原则上要执行。对董事会秘书工作配合不干涉。董事要参与学习、掌握基本知识，董事会秘书有权利参与了解公司情况，董事有权要求召开董事会，可以在届满前提出辞职，但需提前一个月。董事履行权利应保证公司的商业行为符合法律、法规，不得侵害公司利益、章程。未经公司董事会同意，不得挪用资金，不得担保，不得利用工作之便谋取私利。董事的责任，董事执行公务时违反规定造成损失，要赔偿相应损失，直至追究刑事责任。所有的董事对董事会决议承担相应责任。
杨总：董事会应实体制度下进行，要有决定权，主要有三项：1.任命;2.决定;3.决定的范围。要实设财务总监，主要工作制定预算、监管预算执行。今后要从外部聘请董事，这有好处，决策的科学性更强，这需要有很大的勇气。
黄xx董事长：第四章董事会行使职权，设想设几个专门委员会，(解读十四至二十条款内容)。第十四条执行时应本着节约的原则。第五章董事会议事规则第十五条八个决定程序，定了后对每个程序作具体制度。第十六条检查工作程序。第十七条会议召开与议事规则(解读第一至十五款)第六章董事分工，逐条解读。第七章董事会秘书，解读条款。今受股东会委托已将董事会工作细则作了讲解，请审议。
张xx监事：建议增加一项，对内投资超范围(原设限制范围过大)，报股东会批准。
杨总：博览中心八亿注册资金，年收入五亿，授权总经理只有二万人民币;副总经理二千人民币(事后报备制)。我讲的意思，企业制度很严格，预算每一笔都列出，合同是预订的，博览中心的情况和物业公司差不多，年度预算计划应做得出，计划应做到元，考核完成决策精准程度。博览中心基本上未发生预算外的事项。物业公司应也能做到，物业公司90%是存量合同，10%是拓展项目。原则上只授权紧急情况，固定资产投资严格控制，物业是重服务，支付周期按月，不是靠资本金。固定资产周转很慢，应严格控制固定资产的保留量，所以董事会要重点研究，提高经营能力资金周转要快，不同的企业要仔细研究其运行模式。
张xx监事：对于细则中董事会会议记录保存期限不少于15年，改为长期。
朱总：1.董事会工作细则原则上通过。2.毛总提出对董事长离任审计。
张xx监事：集团公司领导兼任投资公司董事长的可豁免离任审计，根据集团公司下发文件之有关规定。
杨总：我认为应对董事会5年任职期间的经营业绩作一个客观的评价。
三、第三届第一次董事会会议
主持人：黄xx董事长，全体董事出席，全体监事列席会议。
1. 关于推荐董事会秘书的报告;
2. 关于公司经营班子任职期延期至20xx年12月31日的报告。
经审议，大会鼓掌通过。
3. 请公司总经理翁xx作公司经营工作报告。
翁xx总经理作经营工作报告(书面报告略)。在报告时向集团汇报的补充信息：1.目前公司已实现保洁、绿化业务全部外包，设备设施部分外包，保安工作正在做分离外包，比较困难是保安和日常维修的外包工作。2.公司股份制改造有合作兴趣的单位，(1)解放报业集团。他们有自有物业，加入后可把他们的物业纳入我们管理范围。现在他们这块能产生300万元利润，进来后还可带来部分服务资源，如报纸发放等。(2)盛勤集团，但要得到机关事务局同意。(3)业内知名企业，明确表示有意向的，有明xx物业(业务重组);东湖物业，需向集团汇报。比较确定是解放报业集团。3.上星期新区领导对公司平台调研后，前天叫我去新区，他们谈了一个初步设想，利用公司“91916”实现新区的呼叫中心整合。
杨总：这件事本身是好事，前提可持续发展，假如长期是一个亏损项目，需要补贴，没有可持续发展能力，你是企业应与政府商量，需要双赢才会持续发展。比如：道路绿化公共市政养护原为事业单位，现改为企业，但他们同政府是合同关系，是一个公平交易，服务质量政府把关，政府可得到满意的维护结果，企业可保证合理的利润，这种双赢就成为可持续发展的模式，这样的模式在政府支持下发挥更大的效益，我觉得是好事，前提是要有可持续发展公平交易的双赢模式。
黄xx董事长：刚才翁总已作20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告，接下来请董事们讨论。
杨总：你讲的销售利润率，是否指销售毛利。
丁xx：这是集团对我公司的考核办法，是主营业务利润加其他业务利润除主营业务利润得出的，同集团资产部口径统一的。
杨总：实质是毛利，今后资产部将毛利这个概念去掉，毛利只对翁xx有用，对股东是没有价值的，毛利构不成股东权益的。销售净利4.79%，这个指标在物业行业是高是低的?(翁总答：不高的。)不高不低中等水平。(翁总：现在普遍水平在2%，现在收入是刚性定死的，成本逐年上升，所以销售净利是在下降的。)如某一个10万平方米的楼盘，收了管理费后，管理处所有开支后，能给予集团多少?(翁总：做的好的话，可有10%的利润)这是管理处贡献的毛利，他有两个责任，一要承担对公司的开支;二是承担对股东的利益。对管理处来说，贡献过高过低都不好，过高该用的不用或克扣工人。现在老百姓关心的是交钱后的服务，对毛利的接受程度，现在每交100元就有12元给物业的毛利，7元用于公司，股东得到不足5元。在经济社会比较发达的国家，他们的毛利率是不高的。我们很多行业评估，还有计划经济的内容，现在物业的毛利到底应多少，将来有一天，这个行业有外来老虎与你们抢饭吃，假如毛利6%，小区居民的交费享受率多少，公司和股东的利益分配多少。听说香港的管理处贡献是6%，建议你们去了解这个行业的先进的管理经验。对物业公司要研究，物业公司到底管理多少面积是最经济合理的，边际效益可能为正也可能为负，规模不经济。物业公司面积和多少管理处是经济的，了解清楚对公司发展是有利的，董事会做决策时，要了解这个点，要了解这个行业高端情况是怎样的。要关注延伸服务，我住的小区，就有送牛奶、买废纸。日本有社区送餐，物业公司要有针对性服务，我的意思要去研究，现在陆家嘴物业声誉不错，但要能持续发展。
黄xx董事：怎样将物业做强，值得我们去研究。
杨总：你(翁总)是行业协会的负责人，应去影响行业明确业主主权与治权的关系，以前收益都给治权不对，目前所有的收益都归主权的做法也不对，物业没有积极性。主权的价值要由治权来引导，应有分享的机制，管理单位应分享一部分利益，财务账要透明。物业协会要去影响政府，建立一个达到平衡的利益机制。
彭xx监事长：1.监事会工作，股东委托监事会对董事会、管理层进行监督，不参与决策，发现的问题向股东会报告，平时与董事会沟通。2.工作原则，过程性监督，经常参加公司各类会议，重点监督资产运作，决策行为是否规范，财务监督，规范性及内部控制。不干涉原则。方法：制订议事规则，多看、多想、多写少发言，勤汇报。对物业公司提一些想法，盛名之下有忧患：(1)生存发展忧患，收入与支出的剪刀差在扩大，成本利用率在逐年下降。利润上升的原因：楼盘扩大、问题未充分暴露、成本控制问题、各楼盘的利润上交，使得该用的是否用，利润有水分。(2)主营业务调整，困难重重，要接到好楼盘很困难，退出的楼盘退不出。服务外包，思路是对的，但受成本制约。(3)理念手段过分超前，会影响工作效率，监控系统是必要的，但有些资源“96916”未发挥全部作用。(4)电子档案，必要性值得研究，纸质到电子工作量大，是否必要。翁总作了解释，一级档案需要电子化，另一方面对集中性管理、“oa”系统的开通连网需要。我认为电子产品更新很快，维护投入较大，我有这方面教训。(5)公司的人力资源目标提的过高，翁总认为是职业要求，注册物业管理师，接受物业时，业主有此要求，是为了提高竞争力。
建议：(1)所管理的楼盘要维持一定的规模，接楼盘的标准，不可笼统讲高端或低端，应以创利多少为准。(2)接项目程序很完善，时间太长，定期做调整，提高效率。(3)预算的可行性，应预提该用的费用。(4)人才、岗位培训应放在重点，侧重点比例要控制，要有数字(采用系统后)对比，体现价值。
黄xx董事长：1.经营班子作书面回复，先给董事会讨论。2.对行政报告鼓掌通过。3.宣读决议(书面决议)
我代表新一届的董事会对老一届董事会的成员，特别是毛总，感谢你们对公司的发展付出的辛勤劳动，并请你们继续对我们工作支持。我也要加强学习，更好的履行职责。再次对集团领导给予工作支持表示感谢，感谢监事会，希望监事会用第三只眼睛来观察新一届董事会，希望董事会成员继续关注支持，会占用大家很多时间。
四、集团杨xx总经理作指示
杭州会议已基本结束，下面投资公司的董事会我一般不参加，我认为今天的董事会很重要，陆家嘴公司对投资企业管理，走了三步棋。
1. 清理：原则专业化、主营相关有效益，手段是关、并、停、转。取得很大成绩，保留下来的有20家企业，其他参资的还未做完，基本完成，有些特殊原因。
2. 2006年公司要求留下来的企业，可持续发展，目标做三年规划，规划不是僵硬的应可调整，通过研究，对企业发展有了大致的框架。陆家嘴物业公司有一个重要成果，定位为第三方物业，制订了三年发展规划，希望有规划的持续发展。
3. 公司治理结构的改革，为什么要这样做，企业的动力来自于哪里，为什么有些企业好了一阶段会垮下来，企业家都知道道理，为什么做不到。存在一个内在的机制。国营企业治理中，严重不完善。我们首先在陆家嘴物业启动，希望试验，总结经验教训，所以这次会议很重要，拉开了公司治理的序幕，今年再搞1至2家。关于企业治理要害，我要把想法讲一讲，企业一些行为，都受内部机制推动，有三种人(1)企业所有者(股东);(2)企业的管理者总经理为代表;(3)广义的员工。这三种人都靠企业平台博弈，所有人利润最大化，经营者毛利多少，所有者一切来自红利，在股票交易放开后，资本交易大大提高，因此所有者利益除红利外，股票交易是一大块(在道德的范畴内)。建立公司新的价值观，国有股从股票市场拿到的钱远远大于红利，加一条资本交易最大化。由于全社会信息不对称，所有者可采取措施：(1)降成本;(2)编故事。成本低，伤害顾客、伤害工人利益，包括经营者的利益，这是一对矛盾，只要达到平衡。经营者利益(关注)(1)事业做大，对职业经验出身价值有利，在这种情况下会盲目做大，带来规模不经济，伤害企业;(2)管理层的价格，有了股票制度，股权激励;(3)工人利益，要求工作稳定、就业机会、增加工资，集体工资协商制度。国外工人罢工，创造谈判机会，取得一种平衡。所以三者利益，企业内部抗衡权利，工人可解除合同权利，经理层也是这样，所有者可关闭公司。结论，任何一种利益都是合理的，要有制衡的，董事会(社会主义在党的统一领导下)、工会、股东会不能形成绝对权利，董事会做企业重大问题决策，经营层执行不能决策，工人有工会。现在董事会、监事会有职工代表，现代企业不能有绝对权威，三者都不能缺位。原来董事会是虚设的，现在我们也不设太高的要求，把董事会由虚变实，建立一个民主主导的机制。监事会重点监管董事会和经营层。董事会要做实，任务很多，这一次公司治理先抓要害，要求董事会成为民主决策的平台，使经营者少犯错误，不一定好的决策，历史是英雄创造。董事会可最大限度减少错误，最优秀的决策不可能是董事会做出，只能是少数人，希望知道肩负责任，认真思考、认真学习、跨出第一步。
目前完善公司治理，做实董事会，怎样加强真正成为决策平台，现在有多少个人行为。(1)董事会会议制度在章程中明确，会议频次每年14-15次，这里有个问题，你研究什么，章程有缺陷，要求到月度、季度计划，管理层报告，中长期计划由年度来实现。(2)董事会要决定权利的行使方式，如资金使用方式，授权签字人(章程中明确)，一切经营活动的合同谁签，如出现不同意见章程要有说法，还有通过的计划外的支出额度(章程明确)，公司的各项管理制度、细则希望研究、逐步完善，章程要有陆家嘴物业的特色。
董事会认真研究党委和董事会的关系，他们有统一有区别，一个是政治核心，一个是决策核心，党委会从党性原则出发讨论，董事会从经营决策上讨论问题(业务的合理性)，党委会在公司内部，都是公司内部人员，董事会是股东选派，希望陆家嘴物业总结经验，有的事董事会可不管，但党委会要管，反之也相同。
做实董事会的基础，调整同集团的关系，投资人和被投资人的关系，不是上、下级关系。董事会要提高自觉性、责任性，希望发挥你的一票作用。做实董事会后，对管理层提出更高要求，有时决策与执行有矛盾，现在分离，要带着锁链跳好舞，把马列主义同中国革命相结合创造条件，这个要求很高，另外董事长、总经理在承担不同责任，董事长承担主权责任，总经理承担治权责任，当然方式上有不同，希望总结经验，今后尽可能提高信息的知晓面。今后一定会出两个文件，会议记录和单项决议，公司存档，知晓面做副本，公司有关部门都要能看到。什么是重要事项，一切从实际出发，那些楼盘进、那些楼盘出应董事会讨论，退、进反映公司策略。
讲一下陆家嘴物业发展策略的思考，集团有一些已明确，(1)定位：第三方物业，希望好好讨论和甲方物业完全不同的，要做好第三方物业很难的，不要忘了这句话，这样的定位，对我们运行思维会有很大挑战，讲清区别。(2)要求陆家嘴物业在一定时间内，经过三年具备上市条件。所有者结构调整有很多功课要做，现在形式上两家。参加股权合作，不仅要有市场拓展找一家先进管理经验、技术上给公司带来新的东西，基础创造远难于市场，希望引进一家既有先进管理基础，又懂得中国情况，陆家嘴物业千万不要给荣誉蒙蔽，重组上注意市场背景互动，管理上走到高端，另外上市过程中，公司所有的财务管理马上按上市公司会计准则，年底请A股审计会计事务所审计，没有基础工作，请顾问也没有用，首先要自己努力，当然顾问也很重要，各项经营要求符合上市公司要求，净利润绝对值不够，我们的营业收入90%以上都来自物业管理收入，他一定要下降，盈利能力要认真思考，延伸服务，如装修业务，物业公司有先天条件，物业有这方面能力，所有延伸服务做起来，在服务方式上只做自己的物业，不可做外面的物业。上市公司问题，陆家嘴物业的核心竞争力到底是什么。核心竞争力(1)差异于其他物业公司，(2)一定由顾客来感觉，市场确认，要培养出来，企业提供的物业服务核心价值在那里，这一点我希望真实存在，市场确认。在这个问题我特别讲一下，我们得到很多的荣誉这不够的，更要关注市场的评价，来自主、客观两方面，凡是住过陆家嘴物业的客户，他们有相同的满意度，特别提醒，不要局限政府荣誉，陆家嘴物业要有一个结果，中高档物业，顾客首先想到的是陆家嘴物业，这就是市场确认、市场体验，我们尚未走到这一步，就像重点中学，得到了市场的确认。其他的就没有这个市场价值，表达产品要有独特的价值，如汽车都有不同的口碑。核心竞争力，靠服务，要区别于其他物业公司，希望今后董事会也要去研究，这是重大问题，董事会要提出经营策略，继续向前发展，才能保持竞争力。最后一点，眼睛向外，向国际先进的东西学习，要有气度、胸怀，锁定一、二个目标，比如香港的新昌。但国内的不是我们赶超的目标，我们要有更高目标。产品的差异性去做出来，现成的可去做，今天的美国就是明天的中国，要有远大的志向，希望二、三年里的改造在运行机制、产品上都有提高，是否能够上市并不重要，重要的是练好内功，做好产品。祝愿陆家嘴物业一路走好。
二○○七年七月十八日
公司董事会会议纪要
时间：20xx年2月11日
地点：会议室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,记录员：
会议内容：
一、讨论选举公司各部门负责人;
二、讨论通过《20xx年薪资调整制度》;
会议决议：
一、 同意推举______为担保部负责人;
二、 同意推举______为贷款部负责人;
三、 同意通过《20xx年薪资调整制度》。
上市公司董事会会议纪要
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。公务员之家
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
200X年X月X日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。
公司董事会会议纪要
时间：
地点：
记录：
出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言：…………
五、会议议题表决
上市公司董事会会议纪要
时间：2017年2月8日上午9：00整
地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房
出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安
列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)
缺席：无
会议主题：
1、审议公司二届九次董事会工作报告;
2、审议2016年度公司经营管理班子指标考核情况;
3、审议公司财务2016年度工作报告和2017年度工作打算与新三年发展计划;
4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司2016年度工作总结与2017年度工作打算和新三年发展情况的汇报。
主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光
上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2017年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。
全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司2016年度工作报告和2017年度工作打算及2016年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2016年度和2017年度工作汇报与打算》。
全体董事认为，2016年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的中国共产党第十七次全国代表大会精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。
全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。
全体董事认为，2016年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。
全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。
全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，2017年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。
全体董事认为，公司制定的2017-2012年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2017年2.5亿元、2011年2.5亿元、2012年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即2017年0.65亿元、2011年0. 65亿元、2012年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即2017年2亿元、2011年2亿元、2012年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2017年10万元、2011年10万元、2012年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2017年、2011年、2012年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。
最终董事会形成以下六项决议。
一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2017年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。
二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司2016年度工作报告和2017年度工作打算及2016年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。
三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子2016年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;
四、同意2016年度红利分配比例为12%;
五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司2016年度工作总结与2017年度工作打算》的汇报。
以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%
与会董事签字：
2017年2月8日
