股东会决议书范本

股东管理制度

　　董事、监事、高级管理人员持股管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为加强XXXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

　　第二条 本管理制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本管理制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。

　　第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股份，视作本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。

　　第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规。必须通过董事会经行交易，不得进行违法违规的交易。

　　第二章 持有及买卖公司股份行为规范

　　第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

　　第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

　　第七条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交

　　所和中国结算深圳分公司申报其个人身份信息(包括但不限于姓名、担任职务、

　　身份证件号码、证券账户、离任职时间等)：

　　(一)公司新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项

　　后2个交易日内;

　　(二)公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内;

　　(三)公司现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化

　　后的2个交易日内;

　　(四)公司现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内;

　　(五)深交所要求的其他时间。

　　第八条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结算深

　　圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布其持有、买

　　卖本公司股份的情况，并承担由此产生的法律责任。

　　第九条 公司应当按照中国结算深圳分公司的要求，对董事、监事和高级管

　　理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

　　第十条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、

　　大宗交易、协议转让等方式转让的股份数量不得超过其所持本公司股份总数的

　　25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

　　第十一条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末(最后一个交易日收盘

　　后)其所持有本公司股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

　　第十二条 公司董事、监事和高级管理人员通过二级市场购买、可转债转股、

　　行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新

　　增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

　　因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加

　　的，可同比例增加当年可转让数量。

　　第十三条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股

　　票，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算

　　基数。

　　第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司有限售条件股份满足

　　解除限售条件后，可委托公司向深交所和中国结算深圳分公司申请解除限售。

　　第十五条 在股份锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依

　　法享有收益权、表决权、优先配售权等相关权益。

　　第三章 持有及买卖公司股份禁止情形

　　第十六条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得

　　转让：

　　(一)公司股份上市交易之日起一年内;

　　(二)本公司股份首次公开发行股份上市之日起六个月内申报离职的，自申

　　报离职之日起十八个月内;

　　(三)在本公司股份首次公开发行股份上市之日起第七个月至第十二个月之

　　间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内;

　　(四)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;

　　(五)法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

　　和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公

　　司股份发生变化的，仍遵守上述规定。

　　第十七条 公司董事、监事和高级管理人员不得将其持有的本公司股份在买

　　入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入。对于多次买入的，以最后一

　　次买入的时间作为6个月卖出禁止期的起算点;对于多次卖出的，以最后一次卖

　　出的时间作为6个月买入禁止期的起算点。

　　公司董事、监事和高级管理人员违反本条第一款规定，其所得收益归公司所

　　有，由公司董事会负责收回。

　　第十八条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：

　　(一)公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公

　　告日前30日起至最终公告日;

　　(二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

　　(三)自可能对本公司股份交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在

　　决策过程中，至依法披露后2个交易日内;

　　(四)深交所规定的其他期间。

　　第十九条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其

　　他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为：

　　(一)公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;

　　(三)公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;

　　(四)中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公

　　司或公司董事、监事和高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、

　　法人或其他组织。

　　上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份的，参照本管理制度第二十一

　　条的规定执行。

　　第四章 持有及买卖公司股份行为披露

　　第二十条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品

　　种的事实发生之日起2个交易日内书面通知董事会秘书，由公司董事会向深交所

　　申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：

　　(一)上年末所持本公司股份数量;

　　(二)上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格;

　　(三)本次变动前持股数量;

　　(四)本次股份变动的日期、数量、价格;

　　(五)变动后的持股数量;

　　(六)深交所要求披露的其他事项。

　　第二十一条 公司董事、监事和高级管理人员出现本管理制度第十六条、第

　　十七条的情形，公司董事会应及时披露以下内容：

　　(一)相关人员违规买卖股份的情况;

　　(二)公司采取的补救措施;

　　(三)收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况;

　　(四)深交所要求披露的其他事项。

　　第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例

　　达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》

　　等相关法律、法规、规范性文件的规定履行报告和披露等义务。

　　第五章 附则

　　第二十三条 本管理制度由公司董事会负责解释。

　　第二十四条 本制度未尽事宜按中国证券监督管理部门和深圳证券交易所有

　　关规定办理。

　　第二十五条 本管理制度自董事会审议通过之日起施行。

　　XXXXX股份有限公司公司董事会

　　XXXX年XX月XX日

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有限公司增资扩股的股东协议

　　目录

　　第一章总则

　　第二章股东

　　第三章公司宗旨与经营范围

　　第四章股东出资

　　第五章股东的权利与义务

　　第六章股权的转让和/或回购

　　第七章承诺和保证

　　第八章公司的组织机构

　　第九章公司的财务与分配

　　第十章公司的筹建及费用

　　第十一章争议解决

　　第十二章违约责任

　　第十三章其他

　　股东协议

　　本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署:

　　a公司,系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业,其注册地址在:________________________;

　　b公司,系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业,其注册地址在:________________________;

　　c公司,系一家依照中国法律设立与存续的国有独资金融企业,其注册地址在:________________________;和

　　d公司,一家依照中国法律设立和存续的公司,其注册地址在:________________________;

　　鉴于:

　　1.d公司为______________有限公司(下简称“公司”)惟一出资者,其合法拥有公司的所有股权;

　　2.经批准单位、批准编号[]____号文批准,公司拟实施债转股;

　　3.根据a公司、b公司、c公司(以下合称“资产管理公司”)与公司及d公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》,公司拟增资扩股,公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为d公司对公司持有的股权,资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权;

　　故此,各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议,经友好协商,达成协议内容如下:

　　第一章总则

　　1.1公司的名称及住所

　　(1)公司的中文名称:

　　公司的英文名称:

　　(2)公司的注册地址:

　　1.2公司的组织形式:有限责任公司。

　　公司的股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第二章股东

　　2.1公司由以下各方作为股东出资设立:

　　(1)a公司

　　住所:

　　法定代表人:

　　(2)b公司

　　住所:

　　法定代表人:

　　(3)c公司

　　住所:

　　法定代表人:

　　(4)d公司

　　住所:

　　法定代表人:

　　第三章公司宗旨与经营范围

　　3.1公司的经营宗旨为____________,并确保公司债转股股东之股权依照《债权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。

　　3.2公司的经营范围为____________________。

　　第四章股东出资

　　4.1公司的注册资本为人民币______万元。

　　4.2公司股东的出资额和出资比例:

　　股东名称〖〗出资额(万元)〖〗出资比例(%)a公司〖〗________________〖〗________.________b公司〖〗____________〖〗________.________c公司〖〗________________〖〗________.________d公司〖〗________________〖〗________.

　　4.3股东的出资方式

　　(1)对公司资产进行评估,将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为d公司对公司的出资,其出资额共计人民币___万元;

　　(2)资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资,其出资额共计人民币______万元;

　　(3)各方同意,若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别,则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。

　　第五章股东的权利与义务

　　5.1公司股东享有下列权利:

　　(1)按照其所持有的出资额享有股权;

　　(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权;

　　(3)参加股东会议并行使表决的权利;

　　(4)依照法律、行政法规及《债权转股权协议书》的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权;

　　(5)公司终止或者清算时,参加公司剩余财产的分配权;

　　(6)法律法规或公司章程规定的其他权利。

　　5.2a公司、b公司和c公司除享有上述股东权利外,还有权要求公司依照《债权转股权协议书》及本协议的规定按期回购其持有的公司股权,或向任何第三人转让其持有的公司股权,其他股东放弃就上述股权的优先购买权。

　　5.3公司股东承担下列义务:

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期缴纳出资;

　　(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任;

　　(4)在公司登记注册后,不得抽回出资;

　　(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。

　　5.4公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定,或有其他给公司造成损害的行为的,应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的,公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失,d公司应承担连带赔偿责任。

　　5.5在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前,a公司、b公司和c公司依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益,但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。

　　第六章股权的转让和/或回购

　　6.1公司将自成立之日起______年内分批回购d公司持有的公司股权,各年回购股权的比例及金额为:

　　年份〖〗回购股权比例〖〗回购金额(万元)第一年〖〗________%〖〗________________第二年〖〗________%〖〗__________第三年〖〗________%〖〗________________第四年〖〗________%〖〗________________……

　　6.2公司回购上述股权的资金来源为:

　　(一)公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴;

　　(二)d公司应从公司获取的全部红利;

　　(三)公司每年提取的折旧费的________%。

　　上述回购资金于每年3月31日和9月30日分两期支付。

　　6.3公司在全部回购a公司、b公司及c公司持有的公司股权后,应一次性注销已被回购的股权。

　　6.4若公司未能如期回购任何一期股权,资产管理公司可在通知公司和d公司的前提下,向第三人转让公司未能回购的股权,d公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。

　　6.5在回购期限内,未经a公司、b公司和c公司一致同意,d公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。

　　第七章承诺和保证

　　7.1在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内,d公司保证:

　　(1)公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行,公司的所有资产处于良好状态;

　　(2)公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响;

　　(3)除已向资产管理公司披露的负债以外,公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁;

　　(4)公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定;

　　(5)为保证公司的正常运营,资产管理公司将向d公司提供一切合理必要的支持和便利,并协助办理必要的审批、登记手续;

　　(6)公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况,d公司将在此做出声明,或在事发后三日内书面通知资产管理公司;

　　(7)公司未经资产管理公司事先书面同意,将不会自行出售、出租、转让其任何资产,也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证;

　　(8)d公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件,其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意;公司的财务及经营若发生重大变化,或任何不利变化,d公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。

　　(9)及时处理除上述条款所述之外的公司的一切历史遗留问题,并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。

　　7.2为保证公司的有效运营及资源的合理配置,d公司应协助公司将公司的非经营性资产从公司资产中剥离,而不作为其对公司的出资。在债转股完成日,如公司的经营性资产尚未完全剥离,则d公司应协助公司于债转股完成日后______年内将未能剥离的非经营性资产从公司全部剥离出去。在上述期限届满时,如公司的非经营性资产未能全部剥离,则应相应核减d公司在公司的股权份额,核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。

　　7.3d公司应协助公司于债转股完成日后______年内全额收回由公司持有并被计入d公司出资资产的应收账款人民币______万元。如上述应收账款届时未能全部收回,则应相应核减d公司在公司的股权份额,核减的份额应等值于未收回的应收账款的价值。

　　第八章公司的组织机构

　　8.1公司设股东会,股东会是公司的最高权力机构。股东依出资比例在股东会行使表决权;公司设董事会,董事由股东会选举产生;公司设监事会,监事分别由股东会及公司职工选举产生。董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。

　　第九章公司的财务与分配

　　9.1公司执行国家工业企业财务会计制度。

　　9.2利润分配

　　公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后,按股东的出资比例进行分配。

　　第十章公司的筹建及费用

　　10.1授权

　　各方在此共同授权______办理公司增资扩股一切事宜,包括但不限于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。

　　10.2各方承诺:

　　(1)为公司债转股及之目的,将向相对方提供一切必要的支持和协助;

　　(2)在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的,由过错方承担赔偿责任。

　　第十一章争议解决

　　11.1各方在执行本协议过程中所发生的任何争议,均应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权将相关争议提交______仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁裁决对各方具有最终的法律约束力。

　　第十二章违约责任

　　12.1因d公司违反本协议项下的任何承诺、义务致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害,d公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。

　　12.2若任何一方违反了其在本协议项下的任何一项义务,则违约方应对其违约行为向守约方承担相应的违约责任,守约方有权要求违约方赔偿其因上述违约行为遭受的任何损失。

　　第十三章其他

　　13.1法律适用

　　本协议的解释、效力、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

　　13.2协议修改

　　未经各方协商一致并签署书面协议,任何一方不得变更、修改或解除本协议中的任何条款。

　　13.3如果由于不可归则于d公司的原因致使债转股未能完成,则资产管理公司对公司的原有债权保持不变,资产管理公司有权对公司依据原贷款协议或贷款合同对其承担的涉及债转股部分的债务和义务进行追索。

　　13.4未尽事宜

　　本协议执行过程中的其他未尽事宜,由各方本着友好合作精神协商解决。

　　13.5文本

　　本协议正本一式四份,各方各执一份,各份具有同等法律效力。

　　13.6生效

　　本协议经各方授权代表签署后生效。

　　公司(盖章)______________b公司(盖章)

　　授权代表:(签字)________授权代表:(签字)

　　c公司(盖章)_____________d公司(盖章)

　　授权代表:(签字)________授权代表:

召开股东大会通知书格式

　　公司各位股东：

　　根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

　　南阳市xxxx服务有限责任公司

　　20xx年x月x日

股东演讲稿

　　各位股东：

　　首先感谢在座各位的支持和帮助。企业在全体职工的共同艰苦奋斗和各级党政领导的正确领导和支持下，脱离了死亡的边缘，得到了起死回生。

　　我在今后的工作中，将会更加努力，更加珍惜。按孔子讲的“遇事而惧，好好谋划，灵活用道”的理念和观念再加上我个人的感悟每句再加上三个字“多沟通，心要正，尽全力”来做事为人，并要带领全体员工都要以这样的理念和观念来做事为人，还要与时俱进、开拓创新，不断地改善企业环境，改善职工的生活环境。提高企业的知名度，为企业稳健发展而奋斗。

　　要实现企业稳健发展这一战略观念，必须做到以下四点：首先是要使每位职工能享受学习培训的福利待遇，不断提高团队的凝聚力和综合素质，在人生的道路上学好用好“九心”。

　　1、孝心是做人的第一。

　　2、学心是智慧的来源。

　　3、德心是人生的定位。

　　4、真心是做人交友的根本。

　　5、信心是永不放弃的召唤。

　　6、耐心是驱赶困难的利剑。

　　7、雄心是成功路上的指南。

　　8、热心是成功者的胸怀。

　　9、责任心是迈向成功的必然。

　　我作为企业的带头人不但以身作则，以“九心”的理念和观念来武装头脑、指导行动、带领团队，而且我将不断学习，不断的努力，全力以赴做好董事长的工作，并要切实做到以公正促和谐，包容加辅导促团结。以孔子的教导加我的感悟做事为人，与时俱进地抓企业改革和加强内部管理，落实责任严格监管。调动一切积极因素提高企业的劳动生产率，降低经营成本，提高经济效益，提高产品质量和服务质量，提升企业形象。

　　其次是要不断提高职工的待遇和工作生活环境，使他们家庭和睦快乐。努力为所有员工营造一个和谐快乐的工作环境和工作气氛，让企业成为职工的第二个家，让所有职工在快乐中努力工作，在工作中体验快乐。使员工在快乐中创造价值，为股东服好务，增加红利，力争每年有红利，让股东年年有收获。

　　再次是我们要认清国内外形势，认真学习国家的相关政策和指导思想，抓住重庆和我们綦江发展的大好形势，不断深化企业改革和创新，力争在区域经济飞速发展的浪潮中站的先机、稳健发展。在此，也希望各位股东积极地提出公司的中长期发展战略意见，为公司研究制定中长期发展规划提供材料，给董事会提出宝贵的意见，以便不断完善企业的经营管理，升华企业的发展战略，使企业能以朝阳般的活力长期稳健的发展。

　　最后是我们作为社会的一员，就必须明确自己的社会责任并认真的去履行。只有这样我们的企业才会得到社会的认可和支持，只有这样我们的企业才能站稳脚跟求发展，只有这样我们的企业才能赢得社会的尊重。

　　在以后的工作中我们要牢记和认真履行自己应尽的社会责任，带领全体职工努力实现我们共同的企业愿景—“以品质提升价值，以责任心赢得认可，做公众信赖尊重的百年名企”。

董事长股东大会上的讲话材料

　　各位股东：

　　从去年12月份以来，因为乙肝疫苗二期的临床试验项目，所涉及的信息披露、股票价格的异动、以及统计数据和管理层的作为等相关事项，已经引起了公司、股东、媒体和监管部门的高度关注。

　　特别是公司的一些股东采取了电话、传真、邮件等多种方式向公司提出了一些询问，这里，我代表公司董事会和管理层，对股东们的意见做出相应的说明和解释。

　　这次我要说明的，大致分三大类。第一类是关于公司发布公告和申请停牌交易的问题;第二类是关于76周乙肝疫苗一些实验数据问题;第三类是关于实验的后续安排问题。在解释之前，我想就这个事情(罢免董事长)谈我自己个人的两点意见。

　　一，关于我本人，对乙肝疫苗项目的基本看法。公司十三年来，对乙肝疫苗的研究，进行了长达十三年的试验。当时公司做这个试验，除了商业价值的考虑之外，也是本着为国人、为人类谋点福利，支持科技创新，促使公司健康持续发展而进行的。

　　我在这个公司，已经工作了四十多年，是在20xx年的时候接替董事长职务，在20xx年那个时候，乙肝项目已经进行了八年，而且进入了二期临床试验，应该讲，我对这个项目的感情是深厚的。当时的情况是，公司要支持发明者，研究者的工作，继续推进乙肝疫苗二期临床试验的研究，同时结合公司制药企业GMP的认证，做好放大试验产业化的前期准备工作，促使佳辰生物公司成为具有实质发展能力的高科技企业。

　　到目前为止，乙肝疫苗项目二期临床试验，是按照国家相关的法规要求，在获得国家药监局审批同意后，按照新药试验规范而进行的。

　　第二点，关于乙肝疫苗项目二期临床试验研究揭盲以来的相关事项工作。从20xx年11月27日揭盲会议以后，公司在乙肝疫苗项目二期临床项目上，做了许多工作。披露了相关的信息，向监管部门进行了汇报、沟通，向相关的部门请示了，汇报了投资者的诉求。同时与研究团队和统计机构，进行了协调，并对公司内部交易，进行了自查。

　　我们是努力争取把事情做好，切实履行我们自己的职责，对此我问心无愧。

　　我完全尊重和接受股东们的意见。

　　下面呢，我代表公司董事会和管理层，对主要的一些意见，做出相应的解释和说明。

　　第一，为什么在股价连续跌停的情况下没有申请停牌。关于公告以后，股价发生连续跌停后，公司严格按照监管部门的有关规定，在沟通、协调和申请上，做了我们应该做而且必须做的工作。同时，与相关的监管部门主动的进行了工作汇报。

　　公司于20xx年12月13号、16号、20号发布了有关公告。12月22号发布了停牌公告。公司并没有应披露而未披露的重大信息，公司一贯遵循证券市场公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法利益，做我们应该做的工作。

　　第二、市场质疑公司有意操纵股价的疑问，公司已经上市十多年了，不管我们是在主业和乙肝疫苗上，一贯遵守公司法规，证券法规等相关的法律法规，和上海证券交易所，股票上市的有关规定。确保公司依法运行，并真实、准确、完整、及时的按照相关规定披露了信息。公司根本就无意操作股价的意图和行为。

　　第三、关于试验和试验数据的一些情况。有股东提出，关于统计数据的真实性质疑问题。对市场上的一些传言，对于我们公司来讲，不好过多的去评论。但是需要说明的是，RPS公司，是本项目临床和研究主持，他提供临床服务的组次，和实现服务。它是具有承担本项目服务的独立组织机构。在整个项目的过程中，公司始终对RPS的统计工作，进行持续的跟踪，并保持了沟通。

　　关于76周统计数据出来以后，投资者们，对于数据有不同的解读。为此，特说明如下：1、公司了解投资者希望获取乙肝疫苗确切疗效的心情，这我们表示理解。但是按照药品研发的程序规定，第二期研究的最终结论，将在临床总结报告中做出，目前正在进行当中。

　　2、公司会严格按照监管部门和投资者的要求，及时、准确、公平、完整的披露公司所获取的有关乙肝疫苗事项的所有信息。

　　3、本项目本身具有复杂性，它是一个系统的工程，有不可预测的特点，同时还有高风险、高投入、周期长等特点。所以再次提醒投资者们注意投资风险。

　　第三个方面的疑问，关于大家比较关注的试验对照组数据的疑问，也就是大家说的，安慰剂组28%的疑问。科学试验及其数据的解读，有它及其复杂的原因。这项工作，应该由从事临床试验和研究工作的专家们进行解读，关于对照组数据被认为偏高，从事本次试验的专家们，也正在讨论之中。

　　关于后续试验的安排问题，这也是我们股民比较关心的，76周的试验数据统计结果出来以后，公司将根据试验总结报告的意见，和我们与浙大正在进行的联合用药进展情况，与研究者和研发团队，共同协商沟通，做出综合判断以后，再决定后续工作试验的安排。

　　关于这三大方面的问题，我代表公司董事会，做出说明。

　　谢谢大家。

年度股东大会会议通知

　　各位股东：

　　根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、参会人员

　　（一）全体股东；

　　（二）第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员；

　　（三）应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导；

　　（四）辽宁德远律师事务所律师；

　　（五）xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。

　　二、会议时间

　　xxxx年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。

　　三、会议地点

　　xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室

　　四、会议内容

　　1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告（草案）》；

　　2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告（草案）》；

　　3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案（草案）》；

　　4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案（草案）》；

　　5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案（草案）》；

　　6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案（草案）》；

　　7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案（草案）》；

　　8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程（修订案）》；

　　9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订案）》。

　　五、其他事项

　　（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

　　（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

　　（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

　　（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

　　六、会务联系

　　联系人：

　　联系电话：8

　　办公地址：xx市文圣路169号

　　xx农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　20xx年x月x日

股东会会议纪要

　　时间： 地点：

　　召集人： 主持人： 记录人：

　　出席人：

　　议题：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

　　会议由xx主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议

　　xx：无异议。

　　xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

　　xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

　　决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

　　4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

　　《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。

　　5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

　　6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

　　xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

　　xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

　　xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

　　上海abc有限责任公司

　　第____届第____次股东会决议（关于股权转让方面）时间：

　　地点：

　　股东参加人员：

　　主持人：

　　记录人：_______________________应到会股东____方，实际到会股东_____人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：一、同意转让方_______将其在上海abc有限责任公司_____%的股份转让给受让方______.二、同意修改后的章程。三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。全体股东签字盖章：

公司股东（董事）会决议书

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　=====================

　　司股东（董事）会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　股东（董事）签名：

　　年月日

股东会决议书范本

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东共计 人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司 分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司 分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□ 同意本公司作为 （身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司 分行办理综合授信业务，并与 共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：

　　时间： 年 月 日

　　范本二：珠海市___________有限公司股东会决议

　　（股权转让范本，仅供参考）

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：

　　地点：

　　原股东成员：、、

　　出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员：、、

　　出席会议股东： 、、 共代表 %表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东 愿意出让其持有本公司 万元的资本额，即占本公司注册资本 万元的 %股权出让给新股东 ，获股东会接纳。转让的具体内容由 、 双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东 、 同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由 、 、 组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

　　1、XXX ………… …………

　　2、XXX ………… …………

　　3、XXX

　　…… ……

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去 在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东 在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

　　年 月 日