规章制定程序条例

公司管理制度

　　管理大纲

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　财务管理制度

　　总则

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　财务机构与会计人员

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

　　4、运输工具；

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、机器设备10年；

　　3、电子设备、运输工具5年；

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　　资金、现金、费用管理

　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

　　十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公室工作管理制度

　　为不断适应新形势下网站管理工作，增强工作人员的团结协作能力和服务意识，提高工作质量和效率，塑造良好的部门形象，特制定工作管理制度。

　　一、建立岗位责任制。根据网站管理办公室工作职责，在内部建立综合管理、信息发布、网站建设、系统维护、网页制作、安全管理等六个岗位，把网站管理工作具体落实到每个岗位和每个人身上，使每个工作人员有明确的权限和责任，分工协作，各司其职，建立合理的、有效率的工作秩序。

　　二、建立定期例会制。除临时有重大或紧急的工作需要开会以外，每个月至少召开一次本部门工作例会，原则上在每个月最后一周，时间半天左右。工作例会由由网站管理办公室负责人主持，全体工作人员参加，主要由各岗位负责同志汇报本月工作情况和下月工作计划，讨论、解决日常工作中遇到的一些问题。

　　三、建立AB岗工作制。为提高服务质量，创新服务工作机制，在内部推行AB岗工作制度，即每个岗位工作的经办人除主办人A外，要有指定的协办人B，正常情况下由A负责，A不在时，必须由B代替A履行职责。AB岗责任人之间应加强沟通交流，做好日常工作的协调与交接，对因推诿扯皮等原因造成工作失误或不良影响的，将按规定给予相应处理。

　　四、牢固树立效率意识。网站管理办公室工作人员要牢固树立效率意识，增强工作的时效性和急迫性，特别是对上级单位、分管领导交办工作，以及基层单位提交的各类请示、报告要按照要求在规定的时间内及时予以办理，做到处理、解决问题快捷、高效，提高工作效率。

　　五、牢固树立服务意识。网站管理办公室工作人员要牢固树立服务意识，增强服务本领，既要注重服务方式，又要提高服务质量，将企业和社会大众的满意度作为衡量服务水平高低的标准，更好地更主动地服务大局、服务领导、服务部门、服务基层，塑造良好的部门形象。

　　六、牢固树立协调意识。网站管理办公室工作人员要牢固树立协调意识，在系统内部既要做好本部门工作的协调，积极推行AB岗工作制，又要加强与系统其他部门、上级和下级的沟通协调；在系统外部加强与相关单位的沟通协调，争取各方面的支持，确保各项工作顺利开展。

规范性公文的写作结构及其要求

　　规范性公文是以强制力推行的用以规范各种行为规范的文件。

　　一、规范性公文的结构

　　(一)总体结构

　　规范性公文一般均包括：文件标题、发布或通过或批准的日期、章题(必要时还有节题)、正文。

　　1.文件标题一般由事由(问题)、文种两部分组成。事由应确切而概括地反映文件的主要内容，指明被规范的对象，如《行政法规制定程序暂行条例》。必要时还应在事由前面加上介词“关于”“对”等，如《关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》。文种应直接接续在事由后面标出，必要时在其前后加限定词“暂行”“试行”“实施”“补充”“若干”等，如其加在文种之后，应写作“××部公文处理办法(试行)”。在特别需要表明和强调文件权威性的情况下，标题中也可标明作者，如《国务院关于省、市、自治区排列顺序的规定》。

　　2.发布或通过或批准的日期即公文经权威性机构或组织审议通过或批准生效的时间，需将这一时间标注在标题之下并用圆括号括入，可标作“(××××年×月×日)”“(××××××××年×月X日发布)”或“(×××大会×××年×月×日通过)”等。

　　3.章题即文件需划分为若干章表述时，每一章的标题、章题必须确切概括反映章内的内容。

　　4.正文即文件的主体部分，规范的具体内容均在此表达。

　　(二)正文的结构

　　规范性公文的正文一般均有：制定目的、制定依据、适用范围、有关定义、主管部门、具体规范、奖惩办法、施行日期、施行程序与方式、有关说明等。

　　1.制定目的。就是指制发文件者的动机及所要实现的结果。

　　2.制定依据。就是指制发文件的前提条件与根据。

　　3.适用范围。就是对文件有效适用对象范围的规定，表明文件对何种人及事物具备有效的约束力。

　　4.有关定义。就是指对文件中根据实际需要而创设或使用的有关名词术语含义的规定。

　　5.主管部门。即对文件的执行或监督执行负有直接和主要责任的机构或组织。

　　6.具体规范。即文件的主体内容，明确规定支持、保持、发展什么，限制、禁止和取缔什么，规定机关团体和其他社会组织与有关人员的作为和不作为。

　　7.奖惩办法。即有关奖励与惩罚的具体方式、程序、措施的规定，必要时还包括对申诉程序和机构作出的规定。

　　二、规范性公文的写作要求

　　1.维护文件的高度一致性

　　规范性公文的内容与形式必须与法律、其他法规、规章以及党的方针政策、上级机关与同级机关

　　的有关规定保持一致;与自己制定的并尚有执行效用的其他有关规定保持促进一致;与制定机关的职

　　权相一致;本文件的上下文之间，对同一概念的表述词语相互一致。

　　2.维护文件的高度严密性

　　严密性指文件结构与语言表达具有周密严谨有效的特点。

　　3.维护文件的条理性

　　规范性公文的层次分明、理序顺畅、分类合理、主题突出、排列合理有序，只有维护条理性，才能保持各部分内容的系统性与连贯性，避免出现脱节现象。

　　4.维护文件的简明性

　　规范性公文必须明确周详，便于理解、记忆和执行。以说明的表达方式为主，不作详尽的列举和解释。文字尽量简洁精确、高度概括、言简意明。

　　5.维护文件的稳定性

　　规范性公文一经公布生效就应在一定时期内都具有可行性，不能朝令夕改，变化无常，为维护这种稳定性，在写作前应作充分的调查研究，发扬民主，广泛吸取各方面的意见和建议。

　　6.维护文件的连续性

　　规范性公文之间具有必要的连续关系，为维护这种连续性应在新文件中广泛收集与查阅有关文件并认真进行分析对照。

公文的行文基本规则

　　行文规则是指各级机关公文往来时需要共同遵守的制度和原则。

　　行文规则是指各级机关公文往来时需要共同遵守的制度和原则。遵守这一原则,有利于公文传递方向正确、线路短捷有效,避免公文旅行,阻止部分公文进入不必要的流通过程,抑制无价值公文的产生。行文规则规定了各级机关的行文关系,即各级机关之间公文的授受关系,它是根据机关的组织系统、领导关系和职权范围来确定的。

　　机关之间的工作关系是由各自的组织系统或专业系统归属、地位、职责、权利范围等因素决定的。它对行文关系有决定性的影响,规定着公文传递的基本方向。机关之间的工作关系有如下几种类型:

　　第一类,处于同一组织系统的上级机关与下级机关存在领导与被领导的关系。第二类,处于同一专业系统的上级主管业务部门与下级主管业务部门之间存在指导与被指导关系。第三类,处于同一组织系统或专业系统的同级机关之间的平行关系。如全国各省、自治区、直辖市人民政府之间。第四类,非同一组织系统、专业系统的机关之间,无论级别高低,均为不相隶属关系。如军事机关与各级地方人民政府之间。

　　根据公文授受机关的工作关系不同,可以将公文划分为上行文、下行文和平行文。上行文和下行文主要存在于以上第一类和第二类工作关系类型中,上行文是指下级机关向上级机关发送的公文,如报告、请示等;下行文正好相反,是上级机关向下级发送的公文,如批复、指示等。平行文存在于以上第三类和第四类关系类型中,同级机关和不相隶属机关相互发送公文都是平行文,如函等。

　　正常有效的行文应当遵循以下普遍适用的基本规则:

　　一、按机关隶属关系和职责范围行文的规则

　　这条规则要明确两点:一是按机关隶属关系行文。上级机关对下级机关可以作指示、布置工作、提出要求;下级机关可以向直接的上级机关报告工作、提出请示,上级机关对请示事项应予研究答复。除了这一层关系外,在我们国家现行管理体制中,还形成了一种各业务部门上下垂直的条条关系,其中有些部门属本级政府和上级部门双重领导,大部分和上级业务部门之间虽然不属直接领导与被领导的关系,但在业务上的确存在指导与被指导的关系,也就形成了直接的上下行文关系。二是按机关的职责范围行文。这一点的要求是,行文的内容应是本机关职责范围内的事项,而不能超出,超出了即为越权。如果干涉了别的机关事务,不仅在实践中行不通,而且会造成政令混乱。当然,不相隶属机关之间也有公文往来,那只能是商洽工作、通知事项、征询意见等,而不存在请示、报告或布置任务的性质。

　　二、授权行文的规则

　　这条规则是上一条规则的引申。如果一个部门的业务需要下级政府和有关部门的支持与配合,按隶属关系和职责范围又不具备布置工作提出要求的行文权限时,这就可以通过授权行文来解决。具体说,这个部门可向本级政府请示,经本级政府同意并授权后,向下级政府行文。在操作中,应将文稿拟好,由本部门领导签署,请本级政府分管领导审批。经政府领导审批后的文稿,在行文时,才能在文首或文中注明“经**政府同意”的字样。这里特别需要说明的是各级政府办公厅(室)的行文都具有授权行文的性质(内部事务除外)。各级政府办公厅(室)以及各部门的办公室是政府和部门的综合办事机构,对外行文都是代表政府和部门的,与本级政府和本部门的公文具有同等效力,下级机关(部门)都应贯彻执行,可不在文首或文中标注“经***同意”的字样。

　　三、联合行文的规则

　　这条规则仍属第一条规则的引申。同级政府与政府之间,部门与部门之间,上级部门与下级政府之间可以联合行文;政府与同级党委、军事机关之间可以联合行文;政府部门与同级党委部门、军事机关部门之间可以联合行文;政府部门与同级人民团体和行使行政职能的事业单位之间,就某些互相有关的业务,经过会商一致后可以联合行文。

　　联合行文,既可联合向上行文,也可联合向下行文。联合行文应当确有必要,单位不宜过多。

　　四、一般情况下不越级行文的规则

　　不越级行文体现了一级抓一级、一级对一级负责的原则。一般情况下不能破坏这种原则,破坏了,就会造成混乱,也影响机关办事效率。所以通常情况下不越级行文。遇有特殊情况,如发生重大的事故、防汛救灾等突发事件或上级领导在现场办公中特别交待的问题,可越级行文,特事特办,但要抄送被越过的上级机关。否则,受文机关对越级公文,可退回原呈报机关,或可作为阅件处理,不予办理或答复。

　　五、不越权行文的规则

　　第一条规则中已明确要求按机关职责范围行文,如果有涉及其它部门职责范围的事项又未与其它部门协商,或虽经协商但未达成一致意见,不可以单独向下行文。如果擅自行文就构成侵权行为,会造成工作中的许多矛盾。上级机关如发现这种情况,有权责令纠正或撤销这类公文。现实中,这类情况时有发生,因此造成“文件打架”、“政出多门”。解决这类问题,应提倡部门之间多协商、多对话、多沟通,通过联合行文或授权行文的方式解决。

　　六、“请示”不直接报送领导者个人的规则

　　“请示”直接报送领导者个人,其危害性大体上有三点:一是未经文秘机构签收、登记,成了“帐外公文”,公文的流向、处理情况不得而知,查无踪迹,成了“断线的风筝”;二是这类公文到了领导同志手里,领导同志也颇为难,批,没有部门的审批意见,只能以经验、凭感觉办事,往往失去决策的科学性;不批,也有可能影响报送单位的工作;三是现实中一些单位拿着直送领导的批示件当“尚方宝剑”,到有关部门要钱要物,借领导批示向对方施加压力,引起矛盾。所以,领导同志一般不受理这类直报的请示,而退给文秘机构统一签收、登记、分办,这便形成了公文“倒流”,它破坏了公文处理的正常程序,造成了不必要的紊乱。如果上级领导个别交办、答应的事项,由此而上报的“请示”,最好也应主送该领导所在的机关,并在公文中作出说明。收文机关在分办时,自然会把这份公文分送给这位领导同志批阅。

　　七、“请示”应一文一事、只主送一个机关、不抄送下级机关的规则

　　这条规则包括三项内容:一是一文一事。机关或部门都有明确分工,各自只能办理职责范围内的事,如果一文数事,必然涉及几个主管部门,给公文交办带来困难,即使勉强交办出去,可能谁也不愿牵头办理,造成互相推诿、扯皮。二是请示公文只主送一个机关。请示内容是要求答复的事项,主送机关有责任研究并作出答复。相关的机关或部门采用抄送形式,以便主办机关征求意见或会签。如果多头呈送,上级机关一般不予受理。如果办理,会造成机关之间相互等待或意见不统一,增加协调难度,影响工作效率。三是不同时抄送下级机关。请示内容是未决事项,在上级机关还没有批准前,向下级机关抄送透露,会引起不必要的误会或矛盾,不利于工作的开展。因此,请示事项只能在上级机关答复或批准之后,通知下级机关。

　　八、“报告”中不得夹带请示事项的规则

　　“报告”和“请示”是两种不同的文种,适用范围有明显的界限,不能混用。“报告”是向上级机关汇报工作,反映情况,或向上级机关提出意见、建议,供上级机关决策参考。上级机关对“报告”一般不作答复,如果报告中夹带请示事项,很容易误事。如果既想汇报工作,让上级掌握,又想请示解决问题,一般有两种办法解决:一是将“报告”和“请示”分开,形成两份公文分别上报;二是以请示公文为主,将报告的内容作为附件,附在请示后面作为背景材料,让上级了解请示的充分理由。

　　九、公文由文秘机构统一处理的规则

　　为了使公文按正常的渠道运转,按规范的程序办理,机关都设有专司公文处理的文秘机构或配备专人处理公文。公文的正常流程应该是:“收”由文秘机构统一签收,拆封,清点分类,登记,拟办,分办,催办;“发”由文秘机构统一核稿,分送领导签批,然后再回到文秘机构登记编号,缮印,校对,用印,分发,分发前,要经过复核或第一读者认真阅读无误后,才可照单分发。这样,无论是公文收进或发出,都经过专司公文处理工作的一个口子把关,就能保证公文在机关有秩序地运转,规范办理,提高机关办事效率,保证公文质量。

　　行文规则中还要说明的是党的领导机关根据工作需要,可向同级政府及部门或下级政府机关行文;而政府机关不得向党的组织行文作指示、交任务。

　　经批准的报刊上全文发布的行政法规和规章,应视为正式公文依照执行,可不再发文。发文机关可印制少量文本,供存档备查。

2015请假制度管理规定

　　第一章总则

　　第一条为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。

　　第二章请假程序

　　第二条员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报人事部备案。

　　第三条较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

　　第四条超假期应及时通告请示有关领导审批。

　　第五条假满回公司销假，通报人事部，并交接工作。

　　第三章请假标准

　　第六条公司请假标准见下表：

　　第四章请假规定

　　第七条事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后补办手续;否则以旷工论处。

　　第八条未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，并扣减月工资。

　　第九条如因私人原因请假，应优先使用个人工休或年假，其不够部分再行办理请假。

　　第十条请假以小时为最小单位，补修以半天(4小时)以上计算。

　　第十一条假期计算。

　　1.员工请假假期连续在5天或5天以下的，其间的公休日或法定假日均不计算在内。

　　2.员工请假假期连续在5天以上的，其间公休日或法定假日均计算在内。

　　第十二条员工的病事假不得以加班抵充。

　　第十三条员工1年内病事假累计超过1个月，不享受当年年假;凡安排疗养或休养的员工，其天数不足年假时，可以补足;凡脱产、半脱产学习的员工，不享受当年年假。

　　第十四条公司中高级职员请假，均须在总经理室备案或审批，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

　　第五章附则

　　第十五条本办法由人事部解释、补充，经公司总经理常务会议批准颁行。

　　一、病假：1.病假证明必须由公司指定的正规医院开据;

　　2.员工拿回公司的病假凭证必须包括：

　　1)二级以上指定医院医生的病情诊断书;

　　2)二级以上指定医院医生的病假建议书。

　　3.如果公司发现病假证明不合格将视为事假扣除该员工当天相应的工资及全勤奖;如有造假行为且情节严重者公司将予以开除;

　　4.员工病假每月审核期间为本月18日至下月17日：

　　1)每月请病假不能超过1天

　　2)每月累计病假>1≤2，扣除全勤奖100元

　　3)每月累计病假>2，扣除全勤奖200元

　　其余工资严格按照公司人事部《员工守则》《员工手册》中第2.5款关于病假工资规定的扣除比率执行(详细规定见公司《员工守则》《员工手册》)。

　　操作规则：员工必须在休假后一周内将休假单递交行政人员登记，如果超过一周(指从休假回

　　来当天开始计算)仍未交假单的公司一律按事假处理从当月工资中扣除。

　　二、事假(每月计算时间段：本月18日至下月17日)：

　　1.任何请事假的员工在本月将没有全勤奖金;

　　2.经公司批准员工可以休不带薪事假，但一年至多不可超过十个工作日;超过5天的事假必须提前一周提出;

　　3.如果员工事假超过公司规定最大期限以至于影响到公司正常工作公司将视其自动离职。

　　4.薪金扣除公式为(基本工资+补贴)÷21.75×事假天数。

　　三、年假：

　　公司将给予员工年假以使他们在工作之余获得充分的休息时间，公司鼓励大家充分利用自己的年假进行休息。

　　享受带薪年假条件如下：

　　1、所有公司员工在服务期满一年后均可享有12个工作日的年假，服务年限每增加一年，年假可在原有基础上增加一个工作日，年假最多不超过20个工作日，试用期内员工无权享受年假。

　　2、在服务的第一年，员工可享受的年假应根据该年的雇用时间按比例计算：

　　工作日数÷365天×12天

　　3、员工雇用终止时，未休年假应根据该年的雇用期限按比例计算平均工资：

　　月基本工资÷21.75×剩余年假天数

　　休年假必须提前申请：

　　1、请假≤1的申请，必须提前1个工作日提出;

　　2、请假少于连续五天的申请，必须提前3个工作日提出;

　　3、请假连续五天的申请，必须提前一周提出;

　　4、请假超过连续十个工作日的申请，必须提前两周提出。

　　操作规则：任何员工休年假，必须填写正规的年假申请单，并提交部门经理批准，再递交行

　　政人员登记，公司不接受任何形式的补假单请求(特殊情况除外)。(员工的年假单主管交、主管的年假单经理交。)

　　四、迟到(每月计算时间段：本月18日至下月17日)

　　1、每月累计迟到≥3次或累计迟到时间≥20分钟，扣除全勤奖100元。

　　2、上班、开会、培训迟到、无故缺勤后，每次记口头警告一次

　　1)迟到在10分钟以内，累计2次不计入警告;超过2次后，每次记口头警告一次;

　　2)每次迟到只要超过10分钟，即口头警告一次;

　　五、加班(每月计算时间段：本月18日至下月17日)

　　员工在规定的正常工作时间以外的时间工作，须经部门经理事先同意，获准的加班时间是作

　　为加班费支付或补休安排，部门经理可根据工作性质和具体情况的不同决定补偿方式，且必须递交正式的加班申请单。

　　调休申请

　　1、周末加班的员工可按公司规定补休，补休时间必须在加班的当月休完，超过一个月的公司将不予计算;

　　3、需要补休的员工必须提前递交正式的加班调休表(即休假申请表)，如果未收到加班调休表将等同休事假处理。

　　加班工资计算公式：

　　1、一般工作日：月基本工资÷21.75÷8×加班小时数×1.5

　　2、周末：月基本工资÷21.75÷8×加班小时数×2.0

　　3、公众假期：月基本工资÷21.75÷8×加班小时数×3.0

　　申请程序：员工根据工作需要，在加班前事先填写《加班申请表》，注明加班原因和预计时

　　间，递交给部门经理审批，加班完成后，员工必须在《加班申请表》中注明实际的加班起止时间，经部门主管签字后递交给行政人员，行政人员再统一将部门的加班申请表递交人力资源部

　　六、考试假

　　试用期满的雇员一年内可申请不超过5天的考试假，仅在考试日与工作日冲突时才准许请考试假，而且考试科目须与雇员申请考试假时在本公司从事的工作有关。

　　雇员应在考试假之前至少30天向直属主管说明其申请考试假的打算，并填写《休假申请表》，经主管签字同意并附上准考证复印件后，递交至人力资源部。雇员还应向公司报告考试结果。

　　公司保留当雇员在发布考试结果之后12个月内离开公司时，向其索回支付给该雇员的每一天考试休假的工资全额的权利。

　　七、婚假

　　试用期之后，雇员经出具证明，在其首次合法结婚时，可享有婚假。

　　在25岁之前结婚的男雇员和在23岁之前结婚的女雇员可享受3天婚假;在上述年龄之后结婚者，可享受13天婚假

　　婚假应在结婚前或结婚之日后三个月内连续休完(不分工作日或周末)。婚假需提前至少一个月提出申请，员工在婚假期间享受正常工资。

　　八、产假

　　女雇员享受计划生育规定的产假：

　　1、怀孕三个月后，女雇员有权享受每月半天带薪的孕妇检查假;

　　2、怀孕六个月后，不应安排上夜班，必要时，工作岗位应做临时调整;

　　3、包括分娩前的15天假在内，女雇员可享受共90天产假，并享受全薪工资;

　　4、其婴儿不超过一岁的女雇员，每天可享受1小时带工资的哺乳假;

　　5、产假必需在规定的时间内一次性连续休完。

　　怀孕女雇员应当与其直接主管讨论与怀孕有关的日程安排和计划，以便提前做出适当安排。

　　九、计划生育假

　　妊娠不足4个月做人工流产的女雇员可享受15至30天流产假;妊娠超过4个月做人工流产的女雇员可享受42天的流产假。女员工在流产假期间，可享受工资。

　　为计划生育目的而采取有关医疗措施的雇员可享受1至14天计划生育假，有关员工在计划生育假期间可享受工资，在生育后三年内做人工流产，可视为病假处理。

　　计划生育假必需在采取计生措施后一次性连续休完。

　　十、丧假

　　已过试用期雇员在其配偶、父母或子女死亡时，可享受5天丧假;其祖父母或外祖父母死亡时，可享受2天丧假。休丧假应事先获得批准(有正当理由则可免除)。

　　丧假仅在事发后五天内有效，并且应在这五天内休完。如果上述亲戚的葬礼不在员工工作当地举行，则根据距离而定，增加不超过三天的旅程假。在上述假期内员工将享受正常工资。

印章管理制度

　　第一条、目的

　　为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

　　第二条、适用范围

　　本制度适用于集团公司及其子公司。

　　第三条、印章的刻制和启用

　　一、印章的刻制

　　1、公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由集团公司行政人资部或子公司综合办开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。

　　2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

　　二、印章的启用

　　1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

　　2、印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

　　第四条、印章的保管、交接和停用

　　一、公司各类印章必须有专人保管

　　1、公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部门指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报集团公司行政人资部或子公司综合办备案。

　　2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

　　3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

　　4、、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。

　　二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。

　　三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

　　四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

　　五、有下列情况，相关印章须停用：

　　1、公司名称变动。

　　2、印章使用损坏。

　　3、印章遗失或被窃，声明作废。

　　六、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送集团公司行政人资部或子公司综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

　　第五条、印章使用

　　一、使用范围如下：

　　1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章。

　　2、凡属部门业务范围内的加盖部门章。

　　3、凡属合同类的用合同专用章。

　　4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

　　二、使用程序

　　1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。

　　2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。

　　3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可。待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

　　第六条、银行印鉴章管理

　　一、印鉴章保管要求

　　1、、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。

　　2、、上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁。下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。

　　二、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。

　　三、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司主要负责人批准，并进行登记。

　　印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据(如收据、优惠券等)上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。

　　四、刻制印鉴章，须经财务负责人书面申请，公司主要负责人审核，报集团公司审批后，予以刻制。

　　第七条、违纪处理

　　一、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

　　二、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。

　　第八条、附则

　　《印章使用签批单》

　　《印章移交表》

　　《印章管理责任书》

印章管理规定

　　各单位：

　　为进一步规范我社印章的管理和使用，现根据上级相关文件精神，并结合我社实际制定如下规定：

　　1、印章由统一由办公室专人负责保管，印章保管人员外出时，由办公室主任指定人员代管。办公室及保管人员必须严格按规定程序范围管好和用好印章，特殊情况需报有关领导批准。

　　2、印章保管印章者要坚持原则，对上不唯命是从，亦不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。

　　3、凡机构成立，从批准之日起，由上级主管出具证明到指定的刻印社刻制单位全称公章，并印发启用通知，如系机构改称，在启用使用新印章的同时，应将旧印章截角作废。

　　4、凡单位撤销，其印章应由被撤销单位填写旧印章卡片边同印章上交主管机关办公室立卷备查或封存；若无保存必要，可由主管机关自行截角作废。

　　5、加盖下行公文的印章，部门一般文件由部门负责人签批；部门比较重要的文件，由分管领导签批；全局性重要文件由主要领导签批后盖章。

　　6、呈送市委、市政府等上级机关的请示、报告、汇报等公文，须经社主要领导签发后方可盖章；

　　7、报送上级主管部门、同级有关部门的公文、信函、报表盖章及基层单位上送、出具的文函、证件、合同、协议等，需加盖本社公章的，由处室分管领导审批签字。

　　8、为本社干部出具的一般证明，如户口迁移、领取邮件、身份证明、购买车票等可由印章掌管者给予盖章。

　　9、凡出差需开具介绍信的，省内由分管领导签批，省外由主要领导签批。不得在空白介绍信上盖章使用，以防纰漏。

　　10、凡基层要求主管机关出具证明的，重要的要经领导签批，一般的可由部门负责人或经办人签批。但不得交来人直接到办公室盖章，以防途中作弊。

　　11、除上述明确规定用印外，凡未列入需用印的，属于掌管者职权范围内的小事可自行酌情处理，对超出职权范围的不得轻率输，应请示后再盖印。

　　12、加盖公章的位置要正确。公文用印要印迹清晰，位置端正，印要盖在署名中央，以盖印时能压住年月日为宜；几个单位联合行文的，印迹不可互相重叠；公文用印必须与署名一致。

　　13，加盖公章时，掌管者不能图省事，把印章交给来人自行用印。

　　14、建立印登记制度，由办公室统一登记，以供查考。

　　本规定自发文之日起执行。

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公司印章管理制度

　　1.印章定义：

　　公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章等各职能部门章。

　　2.各类印章管理的范畴：

　　印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。

　　3. 各类印章的具体管理条例：

　　3.1 刻印：

　　3.1.1新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　3.1.2因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

　　3.2使用：

　　3.2.1任何部门在启用印章前，均需与公司(人事行政部)办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)

　　3.2.2公章：公章由公司经理或各分公司经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准盖章并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　　3.2.3合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司经理审批，财务经理审核后盖章并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　　3.2.4 法人私章：法人私章由分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　　3.2.5财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

　　3.2.6其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

　　3.3废止、更换：

　　3.3.1废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由分公司人事行政部交由总部人事行政负责人统一废止或缴销。

　　3.3.2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

　　3.3.3更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　　4. 印章保管人的责权范畴：

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

　　4.1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

　　4.2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(分公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

　　4.3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

　　4.4 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

　　4.5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

　　4.7 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

　　4.8 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

　　4.9 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

　　4.10印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

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企业印章管理规定

　　第一章总则

　　第一条为加强对****有限公司(以下简称“****”)印章的管理，特制定本办法。

　　第二条本办法所指****印章包括“****有限公司”中文、中英文公章，****法定代表人名章及签字章。

　　第三条本办法适用于公文、便函、介绍信、证件、证书、统计报表及对外签署的合同、协议等。

　　第四条印章的使用，必须严格执行****印章使用管理规定，凡不符合本办法的，一律不得用印。

　　第二章印章的使用及管理

　　第五条印章的使用

　　(一)以****名义发出的公文，须经****领导签发批准的文件原稿用印。

　　(二)****发文的附件(如各类业务报表等)凭发文并按该文中限定发给附件的单位、数量用印。

　　(三)****各部门用印，应按规定办理用印手续。各国内企业用印，需经总经理办公室批准，按规定办理用印手续。原则上不准外单位人员到总经理办公室直办用印。

　　(四)办理使用****印章的事项，须由经办人认真填写《用印审批单》(见附件)，写明用印单位、用印时间、用印文别、发往单位、事由及印别等，审批单经****领导审核批准，经办人签字后用印。

　　(五)****法定代表人在公司期间，原则上不使用法定代表人名章、签字章，所需签署文件一律送法定代表人签字。若确需盖法定代表人名章、签字章的，应经法定代表人批准。

　　在法定代表人出差期间，应由总经理办公室负责人请示法定代表人同意，或经法定代表人授权的其他****领导在《用印审批单》上签字批准后方可盖法定代表人名章、签字章。

　　(六)经办人用印时须将《用印审批单》一联交总经理办公室印章专管人员收存，并在用印登记本上登记、签字。

　　(七)****印章应由总经理办公室印章专管人员直接用印。

　　(八)各部门借用****印章到公司外用印时，必须由总经理办公室印章专管人员随同监印，并于当天下午4：30以前将印章归还。若不能按时归还，经办人员须向主办部门领导报告，并同印章专管人员一起向总经理办公室领导报告，同时写出简要书面说明，按总经理办公室领导批示办理。

　　(九)****钢印主要用于加盖工作证、退休证或经主管部门批准印发的其它证件。

　　(十)印别及盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致(代用印章除外)，不漏盖、不多盖。

　　(十一)介绍信、证明信如有存根，要在落款和间缝处一并加盖印章。

　　(十二)不得在空白介绍信、空白便函、空白证件上用印。如有特殊情况用印，须经****领导批准。

　　第六条印章的管理

　　(一)****法定代表人签字章由总经理办公室主要负责人掌管，****其它印章由总经理办公室指定专人掌管，并实行用印登记制度。

　　(二)总经理办公室印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进铁柜内，妥为保管，不得将印章存放在办公桌内。第二天上班后，应首先检查所保管印章铁柜有无异样，若发现意外情况应立即报告总经理办公室领导和保安部门。工作时间印章掌管人员因外出不在岗位时，应将印章妥善保管。

　　(三)印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，总经理办公室领导应指定他人代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记管印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，总经理办公室领导签字认可后备存。

　　(四)总经理办公室印章专管人员调离或因各种原因离岗时，总经理办公室领导应指定他人管理印章，并及时办理交接工作，交代用印注意事项。

　　(五)因机构变动需刻制新印章时，须凭经上级主管部门批准的成立新机构的文件;更换旧印章须凭旧印章原样，向总经理办公室申请，经****领导同意后，由总经理办公室印章专管人员到公安局办理刻章事宜。新印章刻制后，各部门在领取新印章时，要认真进行登记，注明签收人姓名、日期以及启用新印章、作废旧印章的年月日，并将旧印章一并交总经理办公室印章专管人员，由其登记造册，统一交归档案资料室，按规定妥善保管。

　　第七条印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。

　　第八条未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印;经办人拒绝专管人员审核用印内容的，专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。

　　第三章附则

　　第九条各部门印章的保管、使用，应当参照****印章使用管理规定执行。各国内企业可参照本办法制定本单位印章使用管理办法。

　　第十条本办法自印发之日起施行。

公司管理制度制定规则

　　一、总则

　　方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

　　二、制订方针目标的依据

　　第一条 国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

　　第二条 本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

　　第三条 国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。

　　第四条 工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。

　　三、方针目标编制的程序

　　第五条 在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

　　第六条 由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。

　　第七条 部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。

　　第八条 发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

　　第九条 经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图。

　　四、方针目标的执行

　　第十条 方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

　　第十一条 工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。

　　第十二条 分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长××编制完成××校对，厂长批准。

　　第十三条 各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

　　第十四条 各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

　　第十五条 班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在××完成。

　　第十六条 各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。

　　五、方针目标的实施

　　第十七条 为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次"分阶段PDCA循环"，"阶段PDCA循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

　　第十八条 各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"PDCA循环每月××号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示。

　　第十九条 在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

　　第二十条 要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

　　六、方针目标的检查诊断与考核

　　第二十一条 方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

　　第二十二条 厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

　　第二十三条 厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

　　第二十四条 厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。

　　第二十五条 根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

　　甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

　　乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

　　丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

　　第二十六条 对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

　　第二十七条 各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

　　第二十八条 各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。