董事会议事规则

董事会董事长发言稿

　　在二届二次董事会暨监事会的讲话

　　各位股东、董事、监事、同志们：

　　今天我们召开了这样一个紧凑、高效也很有成效的大会。令我们感到高兴的是，监事会又增加了新的成员。会上大家围绕《2012年度总经理工作报告》、《2011年度财务预、决算报告》、《关于更换监事的议案》、《关于营销承包方案的议案》等进行了讨论和表决，为推动湘和公司的发展献计献策，气氛非常热烈，我们会受到不少的启迪。2011年4月召开二届一次董事会暨监事会至今又过了近一年。这一年湘和公司在新一届董事会和经营班子的领导下，按照2011年度的工作安排做出了一定的成绩。刚才，xxx总经理对2011年经营情况、xx总监就财务情况做了报告，较为客观地分析了2011年度的整个经营状况。我都赞同。今年，我们能否进一步迎难而上，奋发有为，进一步扭转经营困局，进一步推进xx公司做强做优，向xx一流迈进的目标，就必须始终保持清醒的头脑，找准短板，明确目标，制定措施，苦练内功，攻坚克难，奋起直追。公司经营班子要进一步带领全体员工励精图治、苦练内功，深挖潜力，降本增效，以更加顽强的作风、更加扎实的工作、更加有效的措施，找准发展、改革创新、管理短板，进而通过发展、改革创新、管理有效攻坚，向发展、改革创新、管理要效益，努力创造更好的经营业绩，确保完成今年的利润目标。作为董事长，我非常感谢大家为董事会和xx经营发展做出的努力和贡献。在这里向大家道一声辛苦！

　　我觉得，新一届董事会成立一年来，工作成效是显著的，这是一个良好的开端，今后董事会的工作还应在以下几个方面多下功夫：一是要明确董事会的宗旨，进一步把董事会的工作做好。董事会的根本任务是对生产经营中重大问题进行咨询、审议。要使董事会在xx公司今后的生产经营活动中发挥重要作用，就必须继续坚持董事会的宗旨，着眼于长远，认真听取和采纳大家对xx公司生产经营的意见和建议，主动做好服务。

　　二是要拓宽思路，主动与市场经济接轨。面对“竞争选择，优胜劣汰”的严峻形势，董事会应更加主动地进一步加强与社会各界的联系，了解相关的需求信息，为增强xx公司在市场经济形势下的竞争能力做出贡献。

　　各位股东、董事、监事、同志们，回顾过去，我们拼搏奉献，可歌可泣；面向未来，我们斗志弥坚，豪情满怀。让我们按照xx2012年度工作的决策部署，按照xx公司2012年度的具体工作安排，扎扎实实地抓班子、带队伍，抓基层、打基础，抓短板、抓创新、增效益，以仰望星空的激情和脚踏实地的实干，去迎接xx美好的春天！谢谢大家！

全局工作会议制度

　　1、由局长主持。局长、副局长、工会主席、纪检组长、全局职工参加。

　　2、会议主要内容：（1）总结和部署全局工作；（2）表彰（奖励）先进单位和个人；（3）签订年度目标责任书；（4）研究安排其它重要性工作。

　　3、全局工作会议由办公室负责筹备，组织起草会议文件，印发会议通知，有关部门予以协助。

公司股东（董事）会决议书

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　=====================

　　司股东（董事）会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　股东（董事）签名：

　　年月日

石家庄市业主大会议事规则

　　第一章　总则

　　第一条　制定依据

　　根据国务院《物业管理条例》、《石家庄市物业管理条例》和相关法规、政策，就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成和委员任期作出约定。

　　第二条　业主大会的组成

　　本业主大会由物业管理区域内的全体业主组成。

　　本业主大会设立的业主委员会为执行机构。

　　本业主大会于_________年_________月_________日的首次业主大会会议召开之日成立。

　　第三条　业主大会宗旨

　　本业主大会代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。

　　第四条　物业管理区域基本情况

　　（一）业主大会名称：_________；业主委员会办公地址：_________；

　　（二）物业管理区域范围（四至）：_________；

　　（三）物业类型（住宅物业，商业物业，工业物业，特殊物业）：_________；

　　（四）物业管理区域概况：占地面积：_________平方米；房屋总建筑面积：_________平方米，其中：住宅_________平方米，_________套；非住宅_________平方米。

　　第二章　业主大会

　　第五条　业主大会议事内容

　　（一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则；

　　（二）决定选聘物业管理企业的方案及解聘物业管理企业；

　　（三）决定专项维修资金使用方案和续筹方案；

　　（四）决定业主大会诉讼事宜；

　　（五）选举、罢免业主委员会委员，改变和撤销业主委员会的不当决定；

　　（六）审议决定业主委员会的工作权限和活动经费；

　　（七）审查业主委员会和物业管理企业的工作报告；

　　（八）审议决定物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、收益方案；

　　（九）审议制定物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；

　　（十）决定本物业管理区域内涉及业主共同利益的其他重大事项。

　　第六条　业主大会会议形式

　　业主大会可以选择下列形式召开会议，具体会议形式由业主委员会确定。

　　（一）集体讨论的形式；

　　（二）书面征求意见的形式。

　　第七条　集体讨论议事的方式

　　采用集体讨论形式议事的，选择以下第_________种方式：

　　（一）由业主参加业主大会会议；

　　（二）由业主推选业主代表参加会议。

　　业主推选业主代表参加业主代表会议的，业主代表产生方式如下：_________。

　　第八条　业主代表的职责

　　业主代表应当在参加业主大会会议3日前，就业主大会拟讨论的事项书面征求所代表业主意见，并向业主大会会议上如实反映。

　　第九条　业主大会表决形式

　　业主大会采用以下第_________种形式进行表决：

　　（一）设投票箱：在物业管理区域内设投票箱，由业主自行将个人意见投入投票箱内，经业主委员会（业主大会筹备组）统计汇总，公布表决结果；

　　（二）专人送达、回收意见：由业主委员会（业主大会筹备组）组织有关人员逐户派发、回收业主意见，经业主委员会（业主大会筹备组）统计汇总，公布表决结果。

　　第十条　召开业主大会会议的条件

　　业主大会会议分为定期会议和临时会议。

　　业主大会每年召开一次定期会议。

　　有下列情形之一的，业主委员会应当组织召开业主大会临时会议，业主委员会无力履行职责时，由辖区房产行政主管部门和街道办事处组织业主召开：

　　（一）20％以上业主提议；

　　（二）发生涉及全体业主共同利益事项，需要及时处理的。

　　第十一条　召开业主大会会议的程序

　　业主大会会议按下列程序召开：

　　（一）会议筹备工作：业主委员会（业主大会筹备组）做好开会前的准备工作。根据业主的提议，草拟议案、制定征询意见表或选票、核实业主情况。

　　（二）发布公告：业主大会召开会议前15日，由业主委员会（业主大会筹备组）将会议的时间、地点、内容以书面形式向物业管理区域内全体业主公告。

　　（三）征询意见：采用书面征求意见形式的，业主委员会（业主大会筹备组）应发放征询意见表或选票，将业主大会议事内容书面征询物业管理区域内业主意见。

　　（四）回收统计意见：业主委员会（业主大会筹备组）根据第九条的规定回收业主意见，进行意见汇总或者票数统计。

　　（五）通报大会议事决定：业主委员会（业主大会筹备组）在公告栏通报征询意见或投票统计结果，接受业主的查询和监督。业主委员会（业主大会筹备组）根据征询意见或投票统计结果形成业主大会的议事决定，以书面形式在物业管理区域内公告。业主委员会（业主大会筹备组）应当做好业主大会会议书面记录并存档。

　　第十二条　业主投票权的确定

　　业主在业主大会会议上的投票权，按下列第_________种计算方式确定：

　　（一）按首次业主大会会议上投票权的规定计算；

　　（二）_________。

　　第十三条　业主投票权代理

　　业主在行使选举权时，可以书面委托代理人参加。业主的配偶、父母、子女、法定监护人代表业主投票，可视为业主授权，不再办理书面委托手续。

　　第十四条　重大事项决策要求

　　涉及支取专项维修资金、解聘物业公司等重大事项，在业主大会召开之前，事先告知辖区房产行政主管部门和办事处、居委会，并在其监督指导下严格按程序召开业主大会；

　　第三章　业主委员会

　　第十五条　业主委员会职责

　　业主委员会除依法履行职责外，同时履行下列职责：

　　（一）拟订选聘物业管理企业的方案；

　　（二）拟订业主委员会的年度财务预算方案、决算方案，报业主大会决定；

　　（三）拟订《业主大会议事规则》和《业主公约》修改方案，报业主大会决定；

　　（四）拟订物业管理区域内公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度的方案，报业主大会决定；

　　（五）拟订物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、收益方案，报业主大会决定；

　　（六）拟订专项维修资金使用、续筹方案，报业主大会决定；

　　（七）对违反《业主公约》的行为进行处理；

　　（八）_________。

　　第十六条　业主委员会委员条件

　　业主委员会委员应当符合下列条件：

　　（一）本物业管理区域内具有完全民事行为能力的业主；

　　（二）遵守国家有关法律、法规；

　　（三）遵守业主大会议事规则、业主公约，模范履行业主义务，按时交纳物业服务费用；

　　（四）热心公益事业，责任心强，公正廉洁，具有社会公信力；

　　（五）具有一定组织能力；

　　（六）具备必要的工作时间；

　　（七）_________。

　　第十七条　业主委员会组成和任期

　　业主委员会设委员名，其中主任1名，副主任_________名。主任、副主任在全体委员中选举产生。

　　业主委员会每届任期_________年，委员可以连选连任。

　　第十八条　业主委员会会议

　　业主委员会会议应当按下列规则召开：

　　（一）会议由主任或其委托的副主任负责召集；

　　（二）委员因故不能参加会议的，提前1日向业主委员会召集人说明，也可以按本议事规则的约定委托代理人参加会议；

　　（三）提前7日将会议通知及有关材料送达每位委员；

　　（四）做好会议书面记录，并由主持人和记录人签字；涉及重要事项的会议由全体出席会议的委员签字；

　　（五）会议有过半数委员出席，作出决定须经全体委员人数半数以上同意。

　　业主委员会做出的决定，应当以书面形式向全体业主公告。

　　第十九条　业主委员会委员的缺额补选

　　业主委员会委员缺额人数超过委员总数_________％的，应当在月内召开业主大会，及时完成业主委员会委员的补选工作。

　　第二十条　业主委员会委员的资格终止

　　业主委员会委员有下列情形之一的，经业主大会会议通过，其业主委员会委员资格终止：

　　（一）建设部《业主大会规程》第三十条规定的情形；

　　（二）_________。

　　业主委员会委员资格终止的，应当自终止之日起3日内将其保管的档案资料、印章以及其他属于业主大会所有的财物移交给业主委员会。

　　第二十一条　印章的使用管理

　　业主委员会应当建立健全印章管理制度。业主委员会印章由业主委员会指定专人保管，并按印章管理制度使用。

　　第二十二条　业主大会档案资料管理

　　业主委员会应当建立档案资料管理制度。业主大会档案资料，由业主委员会指定专人保管。

　　第二十三条　业主委员会活动经费

　　业主委员会活动经费用于下列开支：

　　（一）业主大会、业主委员会会议开支，计_________元／年；

　　（二）必要的日常办公等费用，计_________元／月；

　　（三）有关人员津贴，共计费用_________元／月，具体支付对象如下：

　　1、_________，费用_________；

　　2、_________，费用_________；

　　业主委员会开展工作的经费来源采用下列第种筹集方式：

　　（一）每一业主每月按每平方米建筑面积交纳_________元；

　　（二）共用部位、共用设施设备经营收益的_________％，合计_________元；

　　（三）_________。

　　经费收支帐目由_________代为管理，经费收支帐目每_________月在物业管理区域内公布一次，接受业主的监督。

　　第四章　附则

　　第二十四条　业主大会议事规则的生效

　　本本议事规则经物业管理区域全体业主2／3投票权通过后生效，修改及解释权归业主大会。

　　（物业名称）物业管理业主大会

　　年____月____日

　　附件1、本示范文本仅供业主大会筹备组或业主委员会拟定《业主大会议事规则》时参考使用。

　　2、业主大会筹备组或业主委员会可根据物业管理区域的具体情况对本示范文本的条款内容进行选择、修改、增补或删减。

　　3、拟订的《业主大会议事规则》应在业主大会会议召开15日前以书面形式在物业管理区域内公示。

第一次总经理办公会议纪要

　　《公司会议纪要范文》

　　20xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：

　　一、关于公司经济合同管理办法

　　会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求，总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。会议纪要范文

　　二、关于职工因私借款规定

　　会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序，严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

　　三、关于公司资金管理办法

　　会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

　　四、关于职工工资由银行代发事宜

　　会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。会议纪要范文

　　五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

　　会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

　　会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

理事会会议纪要

　　会议名称：心协理事会十一月份第三周例会

　　会议时间：20xx年11月19日xx时30分

　　会议地点：4栋028

　　主持人： 张良

　　记录人：黎潜

　　与会人员：张良 汪斌 李和燚 郑丽玲 鲍妍吉 黄一新 冷烨熹 杨浩 符佳妮 蔡源超 许彬彬(迟到)

　　应到人数：11人实到人数：11人

　　列席人员：无

　　会议内容：

　　一、往期工作中的一些问题：

　　1、上次紧急会议时遗留的问题，会上予以说明和解决。

　　2、上周影展突发情况，强调以后要做充分准备。俱乐部班长冷烨熹主动反省自身不足，并提出了补救方案：在影展厅前面增加一个便利贴板和意见簿，加强协会与外部沟通。

　　二、工作汇报及问题提出

　　1、会长张良：随时查看会议记录，以后会不定期抽查。部长要多多了解部委之间的情况，与部委之间多多沟通。

　　2、秘书长郑丽玲：参加了编辑部例会，倡议大家投稿，并加强心理知识的宣传。

　　3、副会长李和燚：反省自身不足。活动报道要及时上传。上周工作重心强调工作态度问题，下周工作重心是工作培训。

　　3、副会长汪斌：强调值班问题。将强值班检查与督促，不迟到、不早退!

　　4、办公室部长 鲍妍吉：整理了028的资料，并在本周打成电子档。文秘组接受了会议记录的培训。对各部再次强调值班时028的卫生打扫问题。提出心协成员问卷调查方案。

　　5、宣传部部长 黄一新：评估了一下线下宣传与线上宣传的利弊，计划与心研部合作。与公关部协调经费问题。

　　6、公关部部长汪斌：周六公关部做了策划培训。

　　7、俱乐部部长冷烨熹：周天心理沙龙反映取得很好的效果，但人数不多，说明宣传欠佳。心理讲坛因故推迟。

　　8、编辑部部长许彬彬：完成了一期报纸，下一期报纸的主题：爱情。部门尝试信息分享制度。

　　9、纪检部部长符佳妮：重新调整值班表，并监督了四个部门的会议记录。预备制定理事会请假管理制度。

　　xx、测评部部长蔡源超：测评部进行了两个班的测评任务。

　　11、心研部部长杨浩：强调了部委对协会规章制度的认知问题，提出进行部委对于协会规章制度认知程度的考核。

　　三、近期工作安排：

　　1、关于这周周末测评部公益测评策划，详细商议了具体工作安排和物资供给。

　　3、xx月份的元旦晚会，改为从各部部委中报名组成策划小组，给部委提供机会积极参与。参加者于本周五晚19:00到028开会。

理事长办公会议纪要

　　有限公司

　　第____届董事会第____次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事

　　.董事会会议纪要.

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：xxx,________有限公司总经理

　　xxx,________有限公司监事会主席

　　xxx，________有限公司财务总监

　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任

　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知

　　xx副董事：收到。

　　xxx董事：收到。

　　.

　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议

　　众董事：无异议。

　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

　　xxx：---------------------------------------。

　　主持人：下面请各位董事发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

　　主持人：下面讨论第二项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。

　　d：-------------------------------

　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

　　(众董事填写选票)

　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票)

　　主持人：请xxx先生唱票。

　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.

　　主持人：现在宣布表决结果：-------------------

　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案

　　(xxx草拟董事会决议草案)

　　主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

　　( 名董事举手)

　　xx(声明)：我同时代表xx董事举手。

　　主持人：反对的请举手。

　　( 人举手)

　　主持人：弃权的请举手。

　　( 人举手)

　　曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

　　主持人：请问各位董事还有什么意见

　　众董事：无意见。

　　主持人：请问各位列席人员还有什么意见

　　xxx：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

　　其他列席人员：无意见。

　　主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。

　　( 打印董事会决议)

　　主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

　　(众董事签字)

　　主持人：请xxx女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　记录人：

　　年 月 日

董事会会议通知

　　各位董事会成员、监事会主席:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、

　　2、

　　三、会议出席对象:

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:

　　五、其它事项:

　　会议联系方式:

　　联系人:

　　电话

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事长:

　　年月日

会议纪要的格式及规范

　　例一：

　　XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要

　　时 间：2001年3月2日下午2：00

　　地 点：**集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、2000年工作汇报

　　2、2001年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过2000年工作报告

　　2.审议并补充2001年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理;刘xx为接待服务中心总经理;沈xx任**医药公司总经理;反聘卢x为**公司总经理;张**兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为**公司副总经理。

　　XXXX(集团)有限公司

　　2001年3月

　　例二：

　　××县人民政府第六次常务会议纪要

　　时间：××××年×月×日上午八点半至十二点

　　地点：县政府常务会议室

　　主持：县长×××

　　出席：副县长×××、××、××、×××办公室主任×××

　　请假：×××(出差)

　　列席：×××、×××、×××

　　记录：×××

　　现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

　　一、会议听取了副县长×××关于召开经济工作会议准备的情况汇报，讨论了扩大县属企业自主权的十条规定。会议同意县经济工作会准备情况汇报，并决定于×月×日召开全县经济工作会议。

　　今年各项经济工作指标，要以市经委下达的为准，不再调整县原各公司的主要经济指标。在县经济工作会议上，由县经委与县原各公司签订经济责任书。

　　二、会议原则同意县民政局关于民政事业费管理使用办法的修订意见。

　　三、会议同意将县政府办公室提出的转交机关工作作风的规定意见(讨论方案)印发各部门，广泛征求意见，作进一步修改后，以县政府文件印发。

　　××县人民政府办公室

　　××××年×月×日印发

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　　常务会议纪要

企业党委会议事制度

　　各基层党委、直属党总支：

　　依据公司章程和《党章》有关规定，为了进一步规范党委参与企业重大决策程序，有效加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用，保障公司各项事业顺利推进，实现跨越式发展，特制定如下议事制度。

　　一、党委（扩大）会议制度

　　1、党委（扩大）会议是根据《中国共产党基层组织工作条例》实施细则中有关党委讨论决定问题的范围和公司各个时期党的中心工作任务及有关议题召开的会议。

　　2、以党委名义召开的会议，由党委书记（或副书记）主持，如有特殊情况，可委托其他委员主持；党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草决议、决定或纪要等。

　　3、会议时间一般选定在委员都能参加的时间，具体由主持人确定。

　　4、参加会议的范围一般不扩大，如需扩大可由主持人确定。除传达上级党组织的文件精神外，扩大人数一般不超过实到会委员的半数，以保证委员的发言条件。

　　5、会议坚持民主集中制原则，在党委内部，书记同委员是平等关系，在讨论决定问题时，要遵循少数服从多数的原则。书记要善于当好“班长”，充分发挥委员的作用；委员要切实尊重和支持书记的工作。

　　6、党委会讨论、决定和参与决定以下问题：

　　⑴ 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织指示、决议的主要措施。

　　⑵参与决定企业生产经营中的重大问题，包括：企业的经营决策、长远规划、年度和季度的经营计划及主要措施；重大基本建设投资和技术改造计划及施工原则；重大人身、设备、质量事故的分析及处理；职工培训计划；企业自有资金的分配使用和工资奖金调整方案；财务预决算方案；机构设置及定员编制；重要改革方案的制定和重要规章制度的建立、修改或废除；职工福利方面的重大问题。

　　⑶企业职工代表大会和工会、共青团、女职工等群众组织工作中的重大问题及计划生育等重要事宜。

　　⑷企业党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政设中的重要问题。

　　⑸思想政治工作和精神文明建设中的重要问题。

　　⑹干部的任免或报请上级任免、调动、晋升、奖励和考核及后备干部人选的确定。

　　⑺公司以上表彰的先进单位和先进个人名单的确定和呈报。

　　⑻党委认为必须讨论和决定的其他重大问题。

　　7、拟列党委会讨论和决定的议题，需经党政分管负责人审阅提出，由党委书记（或副书记）审定 ，尽量做到会前交换议题，以便形成统一意见。

　　8、党委会议记录按会议内容确定密级妥善保管，定期立卷归档，不经党委书记、副书记或党委办公室主任同意，一般不得调阅。

　　二、党委书记办公会议制度

　　会议每月召开一次，公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间、地点由主持人确定。公司党委书记、副书记和党群相关职能部门负责参加人。讨论研究和议定公司党委有关工作和党委书记、副书记分管范围内的专项工作及需报公司党委会议讨论和决定的其它重大事项。

　　党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

　　三、政工例会制度

　　会议每三个月召开一次，公司党委书记主持，书记外出副书记主持，具体时间一般为每季度最后一周，地点由主持人确定。参加人员为公司党委书记、副书记（纪委书记）、工会主席；公司党委办公室主任、组织部长、宣传部长、纪委副书记、工会副主席、党校校长、直属机关党委书记、团委书记，必要时可根据主持人的指示通知其它相关单位和部门负责人参加。

　　会议内容为：

　　1、公司党群各部门汇报上一季度工作情况，包括工作进展、职工思想动态。出现的问题和难点；提出下季度本部门及系统工作的基本思路、工作重点和具体措施，包括对公司党委整体工作的意见及建议。

　　2、公司党委总结上一季度工作情况，综合提出下一季度的工作要点。

　　党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

　　四、党委书记例会制度

　　会议每三个月召开一次，由公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间一般为每季度最后一周，地点由主持人确定，党委办公室负责会议的通知、记录。

　　参加人员为公司党委书记、副书记（纪委书记）、工会主席；公司党委办公室主任、组织部长、宣传部长、纪委副书记、工会副主席、党校校长、团委书记；各基层党委、直属总支（支部）书记。

　　会议内容为：

　　1、各基层党委、直属总支（支部）汇报上一季度工作落实情况和下一季度的工作打算及措施。

　　2、公司党委总结上季度工作，对下季度工作提出基本思路、工作重点和具体措施。

　　3、党群工作、思想政治工作及精神文明建设中的经验交流和工作研讨。